比亚迪:关于修订公司章程的公告

证券代码：002594证券简称：比亚迪公告编号：2026-030

比亚迪股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，为进一步优化比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，结合公司实际业务情况和治理要求，公司2026年8月28日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容对照如下：

序号修订前修订后

第一百零五条公司设董事会，第一百零五条公司设董事会，

1董事会由六名董事组成，设董事长董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。一人，副董事长一人。

第一百四十条公司董事会秘第一百四十条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经书应当是具有必备的专业知识和经

验的自然人，由董事会委任。其主验的自然人，由董事会委任。其主要职责是：要职责是：

(一）保证公司有完整的组织(一)保证公司有完整的组织文件和记录；文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递（二）确保公司依法准备和递交有权机构（包括但不限于工商行交有权机构（包括但不限于工商行

2政管理机关）所要求的报告和文件；政管理机关）所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥（三）负责组织和协调定期报善设立，保证有权得到公司有关记告编制工作，协调总裁、财务负责录和文件的人及时得到有关记录和人等高级管理人员及公司相关部门文件；按时完成定期报告有关内容；应当

（四）负责公司股东会和董事在职责范围内，关注定期报告出现

会会议的筹备、文件保管以及公司的财务数据异常、经营与业务事项

股东资料管理，办理信息披露等事异常、编制与发布程序异常等重大宜；异常情形，并及时开展核实；发现序号修订前修订后

（五）执行法律、公司上市地问题的，向董事会报告，提出整改

监管机关及/或公司章程中规定公建议；

司董事会秘书履行的职责及义务（四）保证公司的股东名册妥（包括董事会的所有合理要求）。善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；

（五）负责公司股东会和董事

会会议的筹备、文件保管以及公司

股东资料管理，办理信息披露等事宜；董事会秘书应当列席股东会、董事会会议；

（六）负责组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理公司信息披露事务；

（七）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案；

（八）组织和协调公司投资者

关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；

（九）执行法律、公司上市地

监管机关及/或公司章程中规定公司董事会秘书履行的职责及义务（包括董事会的所有合理要求）。

第一百四十一条公司董事或第一百四十一条董事会秘书

者其他高级管理人员可以兼任公司不得兼任总裁、分管经营业务的副董事会秘书。公司聘请的会计师事总裁、财务负责人。董事会秘书兼务所的会计师不得兼任公司董事会任公司其他职务的，应当明确区分秘书。董事会秘书和其他职务的职责。公当公司董事会秘书由董事兼任司聘请的会计师事务所的会计师不时，如某一行为应当由董事及公司得兼任公司董事会秘书。

董事会秘书分别作出，则该兼任董当公司董事会秘书由董事兼任

事及公司董事会秘书的人不得以双时，如某一行为应当由董事及公司重身份作出。董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关序号修订前修订后部门、人员对相关事项作出说明。

董事及其他高级管理人员、公

司有关部门应当支持、配合董事会

秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。

董事、其他高级管理人员及公

司其他人员知悉公司经营、财务等

方面出现的重大事件、已披露事项

进展情况等，应当按照公司规定及时履行报告义务，并通知董事会秘书，董事会秘书应当建议董事会及时披露。

公司内部审计机构发现重大问

题或线索的，应当及时向审核委员会报告，并通报董事会秘书。