比亚迪:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002594证券简称：比亚迪公告编号：2026-017

比亚迪股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八

届董事会第二十二次会议，决定于2026年6月9日（星期二）召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2026年6月9日（星期二）上午10:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月29日（星期五）

7、出席对象：

1（1）A 股股东：截至 2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权出席本次股东会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于审议公司经审计的2025年度财务报告的议案非累积投票提案√

3.00关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

4.00关于审议公司2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

5.00关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供

6.00非累积投票提案√

担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案

7.00关于提请公司股东会授予公司董事会一般性授权的议案非累积投票提案√

关于提请公司股东会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事

8.00非累积投票提案√

会一般性授权的议案

9.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

关于提请公司股东会授权公司董事会决定发行债务融资工具的

10.00非累积投票提案√

议案

关于提请公司股东会授权公司董事会决定购买董事、高级管理人

11.00非累积投票提案√

员责任险的议案

除第11项议案将直接提交本次股东会审议外，以上其他议案已经公司第八

届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2026年3月28日在《证券时报》、

2《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布的相关公告。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第1-6项以及第9、11项议案需经2025年度股东会以普通决议通过；第7-8项以及第10项议案需经2025年度股东会以特别决议通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第4-6项议案为影响中小投资者

利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、A股股东

（1）登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（2）登记时间：2026年6月1日、6月2日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

（3）登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫

描下方二维码登录“比亚迪股东星球”微信小程序，在“活动”栏目“比亚迪股份有限公司2025年度股东会通知”报名登记。

3（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

2、H股股东

公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

（二）会议联系方式

1、联系人：程燕、孙超澜

2、联系电话：0755-89888888转62237

3、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号六角大楼

4、邮编：518118

（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月9日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30

和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月9日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

2025年度股东会授权委托书

截至2026年5月29日下午收市后，本人/本公司持有股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于2026年6月9日（星期二）召开的2025年度股东会，代表本人/本公司签署本次股东会相关文件，并按照下列指示行使表决权：

该列打提案勾的栏编码提案名称目可以赞成反对弃权投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于审议公司经审计的2025年度财务报告的议案√

3.00关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案√

4.00关于审议公司2025年度利润分配方案的议案√

5.00关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案√

关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司

6.00之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公√

司提供担保的议案关于提请公司股东会授予公司董事会一般性授权的

7.00√