豪迈科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2026-034

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月

14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月8日

7、出席对象：

（1）于2026年9月8日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈科技 B区办公楼（东南门）。

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票

1.00《关于选举公司第七届董事会五名非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（5）人

1.01选举曹爱军先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举闫方清先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举刘海涛生生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举孙日文先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举孙钰先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00《关于选举公司第七届董事会三名独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

2.01选举刘志峰先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举徐锋国先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举张巧良先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见2026年8月

29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《第六届董事会第二十五次会议决议的公告》及其他相关公告文件。

3、本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过。

4、提案1.00和2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5名、独立董事3名，

其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项1、登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以2026年9月10日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2026年9月10日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3、登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

4、联系人：李静赵倩倩

联系电话：0536-2361002传真：0536-2361536

邮箱：himile_zqb@himile.com

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码：261500

5、与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2026年8月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362595”，投票简称为“豪迈投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股

东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股

东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2山东豪迈机械科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东豪迈机械科技股份有限公

司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表投给候选人的选举提案编码提案名称备注票数累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

1.00《关于选举公司第七届董事会五名非独立董事的议案》应选人数（5）人

1.01选举曹爱军先生为公司第七届董事会非独立董事√

1.02选举闫方清先生为公司第七届董事会非独立董事√

1.03选举刘海涛生生为公司第七届董事会非独立董事√

1.04选举孙日文先生为公司第七届董事会非独立董事√