证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-074

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 29日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 29日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026年 10月 29日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53号君和君泰一期 1D幢和悦楼 6层

5、会议召集人：公司董事会

6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日

7、会议主持人：根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司董事会过半数董事共

同推举董事张灏铿先生主持。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人共 279 名，代表股

份数为 223510025股，占公司有表决权股份总数的 19.4766%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4名，代表股份数为 215223525股，占公司有表决权股份总数的 18.7545%，张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决；通过网络投票的股东

275名，代表股份数为 8286500股，占公司有表决权股份总数的 0.7221%。

（2）中小投资者出席的总体情况：参加本次临时股东会的中小投资者共 275 名，代表股

份数为 8286500股，占公司有表决权股份总数的 0.7221%，全部通过网络投票出席。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 股数

编码 名称 分类 比例 比例 股数（股） 比例 结果

（股） （股） （股）《关于选 总表决 222663 99.6210 0.3402 0.0388

760300 86700 -

举公司第 情况 025 % % %六届董事

1.00 通过

会非独立其中，中董事的议

小股东 743950 89.7786 9.1752 1.0463案》 760300 86700 -

的表决 0 % % %情况通过。

总表决 222579 99.5837 0.3782 0.0381 本议案为特别决

845300 85200 -

情况 525 % % % 议事项，已经参加《关于修本次临时股东会

订〈公司章

2.00 现场投票和网络

程〉的议 其中，中投票的股东（包括案》 小股东 735600 88.7709 10.2009 1.0282

845300 85200 - 股东代理人）所持

的表决 0 % % %有效表决权的三情况分之二以上通过。

《关于修 通过。总表决 671370 81.0197 148330 17.9002 1.0801 215223

订〈公司董 89500 本议案为关联议

情况 0 % 0 % % 525

事、高级管 案，关联股东张仲

3.00 理人员薪 其中，中 芳女士、张海林先

酬管理制 小股东 671370 81.0197 148330 17.9002 1.0801 生、张艺林先生、

度〉的议 89500 -的表决 0 % 0 % % 陈宏哲先生已回案》 情况 避表决。

通过。

总表决 675230 81.4855 143330 17.2968 1.2176 215223《关于调 100900 本议案为关联议情况 0 % 0 % % 525

整 2026年 案，关联股东张仲

4.00 度董事薪 其中，中 芳女士、张海林先

酬方案的 小股东 675230 81.4855 143330 17.2968 1.2176 生、张艺林先生、

100900 -议案》 的表决 0 % 0 % % 陈宏哲先生已回情况 避表决。

总表决 221961 99.3071 0.3813 0.3116《关于修 852200 696500 -情况 325 % % %

订〈公司股

5.00 东会议事 其中，中 通过

规则〉的议 小股东 673780 81.3106 10.2842 8.4052

852200 696500 -案》 的表决 0 % % %情况

总表决 221963 99.3082 0.3802 0.3117《关于修 849700 696600 -情况 725 % % %

订〈公司董

6.00 事会议事 其中，中 通过

规则〉的议 小股东 674020 81.3395 10.2540 8.4064849700 696600 -案》 的表决 0 % % %情况

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所陈月娟律师、傅瑜律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、《广东信达律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日