证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2026-035

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月12日15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月12日9:15至2026年5月12日15:00。

2、股权登记日：2026年5月7日

3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6层

会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张灏铿先生

7、本次年度股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

11、会议出席总体情况：

参加本次年度股东会的股东及股东代理人共391名，代表股份数为305074717股，占公司有表决权股份总数的26.5842%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表股份数为291505869股，占公司有表决权股份总数的25.4018%。

其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东385名，代表股份数为13568848股，占公司

有表决权股份总数的1.1824%。

2、中小投资者出席情况：

参加本次年度股东会的中小投资者共386名，代表股份数为13704692股，占公司有表决权股份总数的1.1942%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数

为135844股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东385名，代表股份数为13568848股，占公司

有表决权股份总数的1.1824%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30335441799.4361%13266000.4348%3937000.1291%

中小投资者表决情况1198439287.4474%13266009.6799%3937002.8727%

（二）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

2表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30335061799.4349%13332000.4370%3909000.1281%

中小投资者表决情况1198059287.4196%13332009.7281%3909002.8523%

（三）审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30335341799.4358%13369000.4382%3844000.1260%

中小投资者表决情况1198339287.4401%13369009.7551%3844002.8049%

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30335061799.4349%13386000.4388%3855000.1264%

中小投资者表决情况1198059287.4196%13386009.7675%3855002.8129%

（五）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

该议案经参加本次年度股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30319261799.3831%14930000.4894%3891000.1275%

中小投资者表决情况1182259286.2667%149300010.8941%3891002.8392%

（六）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》

3表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30321101799.3891%14744000.4833%3893000.1276%

中小投资者表决情况1184099286.4010%147440010.7584%3893002.8406%

（七）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况1281481787.9003%13774009.4480%3866002.6518%

中小投资者表决情况1194069287.1285%137740010.0506%3866002.8209%

参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的

290495900股已回避表决。

（八）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30327951799.4116%13959000.4576%3993000.1309%

中小投资者表决情况1190949286.9008%139590010.1856%3993002.9136%

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况30333761799.4306%13456000.4411%3915000.1283%

中小投资者表决情况1196759287.3248%13456009.8185%3915002.8567%

4（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况1190599286.8753%140680010.2651%3919002.8596%

中小投资者表决情况1190599286.8753%140680010.2651%3919002.8596%

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291370025股已回避表决。

（十一）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况1256549287.2743%14158009.8335%4164002.8921%

中小投资者表决情况1187249286.6309%141580010.3308%4164003.0384%

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本议案关联方，四人持有的290677025股已回避表决。

四、独立董事述职情况

本次年度股东会上，公司独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士分别向大会作出了2025年度述职报告。

本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于2026年4月22日披露

于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规及其他有关规范性文件

5的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日

6