证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2025-053

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月11日召开的第七届董事会第三次会议，决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年9月29日（星期一），14:30开始。

网络投票时间：2025年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15—9:259:30—11:30，下午13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年9月29日

9:15-15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．会议的股权登记日：2025年9月23日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至2025年9月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘

1.00√要的议案》《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议

2.00√案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员

3.00√工持股计划相关事宜的议案》

4.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》√

上述议案中议案4.00为特别议案，需经出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。

以上议案已经公司2025年9月11日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2025年9月24日至2025年9月28日（8:00-17:00）

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1．联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部

邮编：239200

电话：0550-5682597

传真：0550-5602597

联系人：王物强

电子邮箱：wangwuqiang@ajhchem.com

2．出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月29日交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东会召开当日）

上午9:15至下午15:00的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

安徽金禾实业股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金

禾实业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照本人以下指示就本次股东会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<第三期核心员工持股计划（草

1.00√案）>及其摘要的议案》《关于<第三期核心员工持股计划管理

2.00√办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三

3.00√期核心员工持股计划相关事宜的议案》《关于变更经营范围及修订<公司章程>

4.00√的议案》

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

授权期限：年月日至年月日年月日