证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2026-026

安徽金禾实业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事

会第八次会议于2026年6月18日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并

于2026年6月26日上午9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》公司年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目已建成投产并完成新老

生产装置切换，原固定床工艺合成氨装置已关停。公司拟对原合成氨装置、三聚氰胺及配套碳化装置区域的部分房屋建筑物、相关设备设施实施报废处置。

截至2025年12月31日，拟报废处置的固定资产原值40919.10万元，累计折旧34469.25万元，账面净值6449.85万元，减值准备1167.32万元，账面价值5282.52万元。

预计本次交易完成后，将增加2026年度税前利润约4894.47万元，具体会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于处置部分固定资产的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日