证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026034

债券代码：127093债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案

暨召开2025年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网

披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026029），定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

2026年4月27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》。公司董事会于今日收到董事长方润刚先生（持有公司股份

30737450股，占公司总股本的9.85%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有

1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当

在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至2026年4月29日，方润刚先生持有公司股份30737450股，占公司总股本的9.85%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

相关规定，公司董事会同意股东方润刚先生将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年4月29日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

13、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月

20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

25.00《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度、

6.00非累积投票提案√贷款事项及办理银行保函的议案》《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

7.00非累积投票提案√专项报告的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

8.00非累积投票提案√资金的议案》

9.00《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

10.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

11.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

12.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

13.00《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》非累积投票提案√

14.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的

15.00非累积投票提案√议案》

本次股东会共审议15项提案，议案10、议案11、议案15为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-议案9、议案12-议案

14均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次2025年度股东会上进行述职。

2、披露情况：

上述提案已经公司于2026年4月26日召开的第六届董事会第六次会议及2026年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

32、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2026年5月15日下午

16:30前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；

（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：张红联系电话：0531-83250020传真：0531-83250085

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

邮编：250200

5、其他事项：

本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年4月30日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362598”，投票简称为“章鼓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东省章丘鼓风机股份

有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权回避

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》√《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度、

6.00√贷款事项及办理银行保函的议案》《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

7.00√专项报告的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

8.00√资金的议案》

9.00《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》√

10.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》√

11.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

13.00《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》√

14.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的

15.00√议案》

6委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

委托日期：有效期限：自签署日至本次股东会结束

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