证券代码：002599证券简称：盛通股份公告编号：2025041

北京盛通印刷股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月23日下午14:30在北京市经

济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东410人，代表股份161043162股，占公司有表决权股份总数的30.2326％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份158519569股，占公司有表决权股份总数的29.7589％。

通过网络投票的股东403人，代表股份2523593股，占公司有表决权股份总数的0.4738％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东406人，代表股份2523893股，占公司有表决权股份总数的0.4738％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东403人，代表股份2523593股，占公司有表决权股份总数的0.4738％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，监事王莎莎，见证律师宋雯、蔡畅；线上出席本次会议的有：董事汤武，董事、财务总监许菊平，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍，监事殷庆允、刘万坤，副总经理贾曦。

二、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

提案1.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意160152759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4471％；

反对728300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4522％；弃权

162103股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1007％。

中小股东总表决情况：

同意1633490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.7210％；反对728300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8562％；弃权162103股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4227％。

该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

提案2.00逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

子议案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意160171259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4586％；

反对718900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4464％；弃权

153003股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0950％。中小股东总表决情况：

同意1651990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.4540％；反对718900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.4838％；弃权153003股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0622％。

该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意160167759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4564％；

反对716900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4452％；弃权

158503股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0984％。

中小股东总表决情况：

同意1648490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.3154％；反对716900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.4045％；弃权158503股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2801％。

该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意160143359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413％；

反对731800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4544％；弃权

168003股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1043％。

中小股东总表决情况：

同意1624090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.3486％；反对731800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9949％；弃权168003股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6565％。

该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意160145759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4428％；

反对712000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4421％；弃权

185403股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1151％。

中小股东总表决情况：

同意1626490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.4437％；反对712000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2104％；弃权185403股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3459％。

该议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.05《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意160063959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3920％；

反对804400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995％；弃权

174803股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1085％。

中小股东总表决情况：

同意1544690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.2027％；反对804400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.8714％；弃权174803股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9259％。

该议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.06《关于废止并重新制定<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意159999859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3522％；

反对896200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5565％；弃权

147103股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0913％。

中小股东总表决情况：

同意1480590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.6629％；反对896200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.5086％；弃权147103股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8284％。

该议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意160185259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4673％；

反对696600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4326％；弃权

161303股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1002％。

中小股东总表决情况：

同意1665990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.0087％；反对696600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.6002％；弃权161303股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3910％。

该议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

三、律师见证情况1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；

2、见证律师：宋雯、蔡畅；

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京盛通印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025年9月24日