证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2025-161

债券代码：127107债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议

于2025年10月15日以现场结合通讯表决的方式召开，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事黄金荣女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司参股子公司 DBG Technology (Vietnam) Co. Ltd.（光弘（越南）科技有限公司，以下简称“越南光弘”）AI 终端硬件相关业务的发展需要，公司拟与参股公司 DBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED（光弘科技（投资）有限公司，以下简称“光弘科技投资”）的其他股东共同通过光弘科技投资向其全资子公司越南光弘增资4500万美元，其中公司间接增资1102.50万美元，其他股东间接增资3397.50万美元。本次增资完成后，公司仍间接持有越南光弘

24.50%的股份。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

1/2表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过，董事曾芳

勤女士回避表决。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

公司原董事李波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，且一并辞任第六届董事会战略与发展委员会委员职务；公司董事会同意补选尉征慧

女士为公司第六届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日