领益智造:2025年度股东会决议公告

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2026-042

广东领益智造股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：副董事长贾双谊先生

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2026年4月20日（星期一）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月

20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

1/5通过现场和网络投票的股东4668人，代表股份4370641842股，占公司股

权登记日总股份的59.8047%，占公司股权登记日有表决权股份总数1的59.9099%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份4140364321股，占公司股权登记日总股份的56.6538%，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.7534%；

通过网络投票的股东4661人，代表股份230277521股，占公司股权登记日总股份的3.1510%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.1565%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东4667人，代表股份231117821股，占公司股权登记日总股份的3.1625%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.1680%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份840300股，占公司股权登记日总股份的0.0115%，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0115%。

通过网络投票的中小股东4661人，代表股份230277521股，占公司股权登记日总股份的3.1510%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.1565%。

（3）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意4367444127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对2013115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%；

弃权1184600股（其中，因未投票默认弃权490400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：同意227920106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6164%；反对2013115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8710%；弃权1184600股（其中，因未投票默认弃权490400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

表决结果：通过。

1有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

2/52、审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意4367459927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对1967415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%；

弃权1214500股（其中，因未投票默认弃权530200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

中小股东总表决情况：同意227935906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6232%；反对1967415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8513%；弃权1214500股（其中，因未投票默认弃权530200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5255%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意4366643827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对2835615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%；

弃权1162400股（其中，因未投票默认弃权428600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况：同意227119806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2701%；反对2835615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2269%；弃权1162400股（其中，因未投票默认弃权428600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5029%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》

总表决情况：同意4367955022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9385%；反对1755620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%；

弃权931200股（其中，因未投票默认弃权408500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：同意228431001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8375%；反对1755620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7596%；弃权931200股（其中，因未投票默认弃权408500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029%。

3/5表决结果：通过。

5、审议通过了《2026年度董事薪酬方案》

总表决情况：同意4366835901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9129%；反对2586041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%；

弃权1219900股（其中，因未投票默认弃权417700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总表决情况：同意227311880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3532%；反对2586041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1189%；弃权1219900股（其中，因未投票默认弃权417700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5278%。

表决结果：通过。

6、以特别决议审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意4367726922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9333%；反对1678920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；

弃权1236000股（其中，因未投票默认弃权463200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

中小股东总表决情况：同意228202901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7388%；反对1678920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7264%；弃权1236000股（其中，因未投票默认弃权463200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5348%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

总表决情况：同意4367784622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346%；反对1690220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%；

弃权1167000股（其中，因未投票默认弃权211200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

中小股东总表决情况：同意228260601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7637%；反对1690220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7313%；弃权1167000股（其中，因未投票默认弃权211200

4/5股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5049%。

表决结果：通过。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件