证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2025-220

广东领益智造股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：黄金荣女士（董事长曾芳勤女士及副董事长贾双谊先生以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经过半数董事推举，由董事黄金荣女士主持本次会议）

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2025年12月22日（星期一）15:00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

1/57、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3408人，代表股份4676107214股，占公司股权登记日总股份的63.9953%，占公司股权登记日有表决权股份总数1的64.3319%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4139526322股，占公司股权登记日总股份的56.6519%，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.9499%；

通过网络投票的股东3402人，代表股份536580892股，占公司股权登记日总股份的7.3434%，占公司股权登记日有表决权股份总数的7.3821%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3407人，代表股份536583193股，占公司股权登记日总股份的7.3435%，占公司股权登记日有表决权股份总数的7.3821%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2301股，占公司股权登记日总股份的0.0000%，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东3402人，代表股份536580892股，占公司股权登记日总股份的7.3434%，占公司股权登记日有表决权股份总数的7.3821%。

（3）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意4670358064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%；反对5347150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%；

弃权402000股（其中，因未投票默认弃权98500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意530834043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9286%；反对5347150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9965%；弃权402000股（其中，因未投票默认弃权98500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0749%。

1有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

2/5表决结果：通过。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意534815976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6707%；反对1336717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%；

弃权430500股（其中，因未投票默认弃权91800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况：同意534815976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%；反对1336717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%；弃权430500股（其中，因未投票默认弃权91800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果：通过。

3、以特别决议审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》

总表决情况：同意4591685053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1946%；反对83901361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7943%；弃权520800股（其中，因未投票默认弃权75300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况：同意452161032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2667%；反对83901361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6362%；弃权520800股（其中，因未投票默认弃权75300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：同意4674244797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602%；反对1379217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%；

弃权483200股（其中，因未投票默认弃权120600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：同意534720776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6529%；反对1379217股，占出席本次股东会中小股东有效3/5表决权股份总数的0.2570%；弃权483200股（其中，因未投票默认弃权120600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0901%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：同意4625930781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9270%；反对49750933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0639%；弃权425500股（其中，因未投票默认弃权111300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：同意486406760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489%；反对49750933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2718%；弃权425500股（其中，因未投票默认弃权111300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意4674090404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对1464310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%；

弃权552500股（其中，因未投票默认弃权120700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：同意534566383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6241%；反对1464310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2729%；弃权552500股（其中，因未投票默认弃权120700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1030%。

表决结果：通过。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东

4/5领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第六次临时股东会决议；

2、2025年第六次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日