证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2025-191

广东领益智造股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：贾双谊先生

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2025年11月14日（星期五）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

1/9通过现场和网络投票的股东3662人，代表股份4427203929股，占公司股

权登记日总股份的60.5943%，占公司股权登记日有表决权股份总数1的60.9131%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4139524321股，占公司股权登记日总股份的56.6569%，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.9549%；

通过网络投票的股东3658人，代表股份287679608股，占公司股权登记日总股份的3.9374%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.9581%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3661人，代表股份287679908股，占公司股权登记日总股份的3.9374%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.9581%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司股权登记日总股份的0.0000%，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东3658人，代表股份287679608股，占公司股权登记日总股份的3.9374%，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.9581%。

（3）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意4416500525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7582%；反对9722004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2196%；

弃权981400股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总表决情况：同意276976504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2794%；反对9722004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3795%；弃权981400股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3411%。

表决结果：通过。

2、以特别决议审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限

1有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

2/9公司上市的议案》

总表决情况：同意4424143720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对2751509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%；

弃权308700股（其中，因未投票默认弃权34700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：同意284619699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9362%；反对2751509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9564%；弃权308700股（其中，因未投票默认弃权34700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1073%。

表决结果：通过。

3、以特别决议逐项审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，具体表决情况如下：

3.01审议通过了发行股票的种类和面值

总表决情况：同意4424055620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289%；反对2768009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%；

弃权380300股（其中，因未投票默认弃权71100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意284531599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9056%；反对2768009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9622%；弃权380300股（其中，因未投票默认弃权71100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1322%。

表决结果：通过。

3.02审议通过了发行时间

总表决情况：同意4423991020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对2757009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%；

弃权455900股（其中，因未投票默认弃权145000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：同意284466999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8832%；反对2757009股，占出席本次股东会中小股东有效3/9表决权股份总数的0.9584%；弃权455900股（其中，因未投票默认弃权145000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1585%。

表决结果：通过。

3.03审议通过了发行方式

总表决情况：同意4424001820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9277%；反对2748509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%；

弃权453600股（其中，因未投票默认弃权155300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意284477799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8869%；反对2748509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9554%；弃权453600股（其中，因未投票默认弃权155300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1577%。

表决结果：通过。

3.04审议通过了发行规模

总表决情况：同意4423832720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239%；反对2763809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；

弃权607400股（其中，因未投票默认弃权147700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：同意284308699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8281%；反对2763809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9607%；弃权607400股（其中，因未投票默认弃权147700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2111%。

表决结果：通过。

3.05审议通过了定价方式

总表决情况：同意4423841820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对2741009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%；

弃权621100股（其中，因未投票默认弃权153800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：同意284317799股，占出席本次股东会中小股东有效

4/9表决权股份总数的98.8313%；反对2741009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9528%；弃权621100股（其中，因未投票默认弃权153800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2159%。

表决结果：通过。

3.06审议通过了发行对象

总表决情况：同意4423843220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对2735909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%；

弃权624800股（其中，因未投票默认弃权150100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：同意284319199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8318%；反对2735909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9510%；弃权624800股（其中，因未投票默认弃权150100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2172%。

表决结果：通过。

3.07审议通过了发售原则

总表决情况：同意4423987920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对2735709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%；

弃权480300股（其中，因未投票默认弃权165100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：同意284463899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8821%；反对2735709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9510%；弃权480300股（其中，因未投票默认弃权165100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1670%。

表决结果：通过。

3.08审议通过了上市地点

总表决情况：同意4424165120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对2593409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；

弃权445400股（其中，因未投票默认弃权153900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

5/9中小股东总表决情况：同意284641099股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的98.9437%；反对2593409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9015%；弃权445400股（其中，因未投票默认弃权153900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1548%。

表决结果：通过。

4、以特别决议审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：同意4423899320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254%；反对2637909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；

弃权666700股（其中，因未投票默认弃权125500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况：同意284375299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8513%；反对2637909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9170%；弃权666700股（其中，因未投票默认弃权125500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2318%。

表决结果：通过。

5、以特别决议审议通过了《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：同意4423915220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对2615909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%；

弃权672800股（其中，因未投票默认弃权116400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况：同意284391199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8568%；反对2615909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9093%；弃权672800股（其中，因未投票默认弃权116400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2339%。

表决结果：通过。

6、以特别决议审议通过了《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况：同意4424068820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292%；反对2615109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%；

弃权520000股（其中，因未投票默认弃权133300股），占出席本次股东会有效

6/9表决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况：同意284544799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9102%；反对2615109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9090%；弃权520000股（其中，因未投票默认弃权133300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1808%。

表决结果：通过。

7、以特别决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行上市有关事项的议案》

总表决情况：同意4424114520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9302%；反对2620309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%；

弃权469100股（其中，因未投票默认弃权147500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：同意284590499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9261%；反对2620309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9108%；弃权469100股（其中，因未投票默认弃权147500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1631%。

表决结果：通过。

8、以特别决议审议通过了《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：同意4423994120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275%；反对2599009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；

弃权610800股（其中，因未投票默认弃权138100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：同意284470099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8842%；反对2599009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9034%；弃权610800股（其中，因未投票默认弃权138100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2123%。

表决结果：通过。

9、以特别决议审议通过了《关于修订 H股发行上市后适用的<广东领益智造

7/9股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

总表决情况：同意4423966853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对2608855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589%；

弃权628221股（其中，因未投票默认弃权151100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况：同意284442832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8748%；反对2608855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9069%；弃权628221股（其中，因未投票默认弃权151100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2184%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于修订和制定 H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》

总表决情况：同意4424142820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对2598309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；

弃权462800股（其中，因未投票默认弃权119500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况：同意284618799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9359%；反对2598309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9032%；弃权462800股（其中，因未投票默认弃权119500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1609%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：同意4418105608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7945%；反对3769047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0851%；

弃权5329274股（其中，因未投票默认弃权118900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%。

中小股东总表决情况：同意278581587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8373%；反对3769047股，占出席本次股东会中小股东有效8/9表决权股份总数的1.3102%；弃权5329274股（其中，因未投票默认弃权118900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8525%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于聘请 H股发行上市审计机构的议案》

总表决情况：同意4422416030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对4186999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；

弃权600900股（其中，因未投票默认弃权122900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：同意282892009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3357%；反对4186999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4554%；弃权600900股（其中，因未投票默认弃权122900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2089%。

表决结果：通过。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第五次临时股东会决议；

2、2025年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日