证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2026-121

广东领益智造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：副董事长贾双谊先生

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2026年 9月 23日（星期三）14:00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月

23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15楼会议室

5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况股东

及股 占公司有 股东及 占公司有 股东及 占公司有

代表有表决 代表有表决 代表有表决

分类 东授 表决权股 股东授 表决权股 股东授 表决权股

权股份数量 权股份数量 权股份数量

权代 份总数比 权代表 份总数比 权代表 份总数比

（股） （股） （股）

表人 例（%） 人数 例（%） 人数 例（%）数

A股 6 4140137921 51.2641 3238 284743858 3.5258 3244 4424881779 54.7898

H股 1 75790440 0.9385 - - - 1 75790440 0.9385

合计 7 4215928361 52.2025 3238 284743858 3.5258 3245 4500672219 55.7283

注：1、截至股权登记日，公司总股本为 8120306431股，A股股本为 7308494551股，H股股本为 811811880股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 44207700股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 8076098731股；

2、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合

计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（二）董事、高管及其他人员列席情况

公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、北京市嘉源律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

同意 反对 弃权提案

提案名称 类别 比例 比例 比例

序号 股数（股） 股数（股） 股数（股）

（%） （%） （%）

A股 4410312058 99.6707 12345375 0.2790 2224346 0.0503《关于续聘会 其中：中

270788037 94.8942 12345375 4.3263 2224346 0.7795

1 计师事务所的 小投资者议案》 H股 70942080 93.6029 4848360 6.3971 0 0.0000

合计 4481254138 99.5686 17193735 0.3820 2224346 0.0494

A股 4421612699 99.9261 2637971 0.0596 631109 0.0143《关于增加注其中：中

册资本及修订< 282088678 98.8544 2637971 0.9244 631109 0.2212

2 小投资者

公司章程>及其

H股 75790440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000附件的议案》

合计 4497403139 99.9274 2637971 0.0586 631109 0.0140《关于提请股 A股 4421834421 99.9311 2545871 0.0575 501487 0.0113东会授予董事 其中：中

3 282310400 98.9321 2545871 0.8922 501487 0.1757

会回购公司 H 小投资者

股股份一般性 H股 75790440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000授权的议案》 合计 4497624861 99.9323 2545871 0.0566 501487 0.0111

本次会议共审议 3 项提案，提案 2 和提案 3为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。提案 1为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

四、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日