龙佰集团:2023年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-144

龙佰集团股份有限公司

2023年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2023年12月7日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年12月7日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月7日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式股东人数股份总数占公司股份总数的比例（%）

-1-现场参会3596166351440.2995

网络参会3282344024819.8229

合计363119606599550.1223

其中：参加本次会议的中小投资者共353人，代表有表决权的股份296540148股，占公司股份总数的12.4268％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律

师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案1.00《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》

总表决情况：

同意1195692427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688％；反对372968股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意296166580股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对372968股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1258％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的2/3以上通过。

提案2.00《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

-2-中小股东总表决情况：

提案3.00《关于所属子公司分拆上市符合＜上市公司分拆规则（试行）＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案4.00《关于审议＜关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

-3-提案5.00《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司于深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案6.00《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

总表决情况：

同意1195705327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对360068股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意296179480股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8784％；反对360068股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1214％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

提案7.00《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

-4-同意296179480股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8784％；反对360068股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1214％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

提案8.00《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案9.00《关于本次分拆目的、必要性、商业合理性及可行性分析的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案10.00《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》

总表决情况：

-5-同意1167967933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对372968股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

其中公司董事长和奔流先生持有股份19767444股，董事、总裁吴彭森先生持有股份2065000股，董事、财务总监申庆飞先生持有股份3515050股，董事、研发副总裁陈建立先生持有股份2377000股，均已回避表决。

该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的半数以上通过。

提案11.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆云南国钛金属股份有限公司在深圳证券交易所主板上市有关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案12.00《关于合资成立产业投资合伙企业的议案》

总表决情况：

同意1195867527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对154668股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

中小股东总表决情况：

-6-同意296341680股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9331％；反对154668股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0522％；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0148％。

该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第八次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第八

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年12月7日

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