证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2025-010

龙佰集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将公司2024年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配方案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，

2024年度归属于上市公司股东的净利润2168585326.01元，公司未分配利润为

5084092536.66元，母公司未分配利润为21571708.79元。

2024年报告期内公司实施了二次权益分派，2024年第一季度权益分派以公

司2024年5月29日总股本2386293256.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利6.00元（含税），2024年第三季度权益分派以公司2024年12月10日总股本2386293256.00股剔除已回购股份10721400股后的

2375571856股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利2144447510.40元。

鉴于公司2024年度分红已满足《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年年度不派发现金红利，不触及其他风险警示项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）2144447510.402149448150.402859239307.20

回购注销总额（元）

-1-项目2024年度2023年度2022年度归属于上市公司股东的净利润

2168585326.013226436981.813419356844.63

（元）合并报表本年度末累计未分配

5084092536.66利润（元）母公司报表本年度末累计未分

21571708.79

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分

7153134968.00

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

-

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

2938126384.15

（元）最近三个会计年度累计现金分

7153134968.00

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可否

能被实施其他风险警示情形

注：上表不含公司回购注销股权激励限制性股票的情况。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额7153134968.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案的合法性、合规性及合理性2023年、2024年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为32279402.38元、

36229395.58元，其分别占总资产的比例为0.05%、0.05%，均低于50%。

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》

《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

-2-三、公司履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年4月22日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过

了《2024年度利润分配预案》。具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

（二）董事会审议情况公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利

润分配的相关规定，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况公司于2025年4月22日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年4月22日