证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2025-033

龙佰集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于

2025年7月31日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事

会的会议通知和议案已于2025年7月25日按《公司章程》规定以书面送达或电

子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，并同意提

交2025年第一次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工具的一般授权的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

-1-1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年7月31日