证券代码：002602证券简称：世纪华通公告编号：2025-074

浙江世纪华通集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股

东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有13338500股股票，故本次股东会表决权总股数为7414744618股。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2025年11月28日；其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15至11月28日下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王佶先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代

理人共3025人，代表股份总数1211445615股，占公司有表决权总股本的

16.3383%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）16名，代表股份总数

770985893股，占公司有表决权总股本的10.3980%。通过网络投票的股东3009名，代表股份总数440459722股，占公司有表决权总股本的5.9403%。

中小股东出席的情况：参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3024人，代表股份总数447400022股，占公司有表决权总股本的6.0339%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份6940300股，占公司有表决权总股本的0.0936%。通过网络投票的股东3009人，代表股份

440459722股，占公司有表决权总股本的5.9403%。

公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

（1）回购股份的目的

表决结果：同意1208504583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7572%；反对2289752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1890%；弃权651280股（其中，因未投票默认弃权194100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0538%。

其中，中小投资者的表决情况：同意444458990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3426%；反对2289752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5118%；弃权651280股（其中，因未投票默认弃权194100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

（2）回购股份符合相关条件

表决结果：同意1208590683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7643%；反对2225452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837%；弃权629480股（其中，因未投票默认弃权197500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。

其中，中小投资者的表决情况：同意444545090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3619%；反对2225452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4974%；弃权629480股（其中，因未投票默认弃权197500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1407%。

（3）拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意1208354483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448%；反对2698952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2228%；弃权392180股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0324%。

其中，中小投资者的表决情况：同意444308890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3091%；反对2698952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6033%；弃权392180股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0877%。

（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意1208572583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7628%；反对2340052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1932%；弃权532980股（其中，因未投票默认弃权149300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0440%。

其中，中小投资者的表决情况：同意444526990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3578%；反对2340052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5230%；弃权532980股（其中，因未投票默认弃权149300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1191%。

（5）回购股份的资金来源

表决结果：同意1208234883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7350%；反对2506452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2069%；弃权704280股（其中，因未投票默认弃权159800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0581%。其中，中小投资者的表决情况：同意444189290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2824%；反对2506452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5602%；弃权704280股（其中，因未投票默认弃权159800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%。

（6）回购股份的实施期限

表决结果：同意1207932683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7100%；反对2827352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2334%；弃权685580股（其中，因未投票默认弃权276500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0566%。

其中，中小投资者的表决情况：同意443887090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2148%；反对2827352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6320%；弃权685580股（其中，因未投票默认弃权276500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1532%。

（7）本次回购股份相关事宜的具体授权

表决结果：同意1208518383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7584%；反对2284252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1886%；弃权642980股（其中，因未投票默认弃权309900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

其中，中小投资者的表决情况：同意444472790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3457%；反对2284252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5106%；弃权642980股（其中，因未投票默认弃权309900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1437%。

上述议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第五次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日