证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-032

浙江世纪华通集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股

东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有13338500股股票，故本次股东大会表决权总股数为7439218468股。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至5月19日下

午3:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王佶先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东

代理人共1023人，代表股份总数1179287675股，占公司有表决权总股本的

15.8523%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）17名，代表股份总数

808358490股，占公司有表决权总股本的10.8662%。通过网络投票的股东1006名，代表股份总数370929185股，占公司有表决权总股本的4.9861%。

中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1022人，代表股份总数415242082股，占公司有表决权总股本的5.5818%。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份44312897股，占公司有表决权总股本的0.5957%。通过网络投票的股东1006人，代表股份370929185股，占公司有表决权总股本的4.9861%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意1162954921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6150%；反对1503747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1275%；弃权14829007股（其中，因未投票默认弃权12730000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.2575%。

其中，中小投资者的表决情况：同意398909328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0667%；反对1503747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3621%；弃权14829007股（其中，因未投票默认弃权12730000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5712%。公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意1162883221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6090%；反对1697727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1440%；弃权14706727股（其中，因未投票默认弃权12758800股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.2471%。

其中，中小投资者的表决情况：同意398837628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0494%；反对1697727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4089%；弃权14706727股（其中，因未投票默认弃权12758800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5417%。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》该议案的关联股东上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）及其一致行动人王佶、上海吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）”）；上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）及其一

致行动人浙江华通控股集团有限公司、王苗通；上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）均回避表决。

表决结果：同意396944235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5935%；反对1751747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4219%；

弃权16546100股（其中，因未投票默认弃权12758800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9847%。

其中，中小投资者的表决情况：同意396944235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5935%；反对1751747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%；弃权16546100股（其中，因未投票默认弃权12758800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9847%。

4、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》表决结果：同意1160759428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的98.4289%；反对1524247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1293%；弃权17004000股（其中，因未投票默认弃权12778000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.4419%。

其中，中小投资者的表决情况：同意396713835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5380%；反对1524247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3671%；弃权17004000股（其中，因未投票默认弃权12778000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0950%。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意1160743308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4275%；反对1514447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1284%；弃权17029920股（其中，因未投票默认弃权12768800股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.4441%。

其中，中小投资者的表决情况：同意396697715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5341%；反对1514447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3647%；弃权17029920股（其中，因未投票默认弃权12768800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1012%。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意1092354534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6283%；反对71022121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

6.0225%；弃权15911020股（其中，因未投票默认弃权12740000股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.3492%。

其中，中小投资者的表决情况：同意328308941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0645%；反对71022121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1038%；弃权15911020股（其中，因未投票默认弃权12740000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8317%。7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意1118506126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8459%；反对45407472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.8504%；弃权15374077股（其中，因未投票默认弃权12779800股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.3037%。

其中，中小投资者的表决情况：同意354460533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3624%；反对45407472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9352%；弃权15374077股（其中，因未投票默认弃权12779800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7024%。

8、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意1162586471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5838%；反对1700907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1442%；弃权15000297股（其中，因未投票默认弃权12768800股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.2720%。

其中，中小投资者的表决情况：同意398540878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9780%；反对1700907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4096%；弃权15000297股（其中，因未投票默认弃权12768800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6124%。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意1159495019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3216%；反对2534259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2149%；弃权17258397股（其中，因未投票默认弃权12768800股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的1.4635%。

其中，中小投资者的表决情况：同意395449426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2335%；反对2534259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6103%；弃权17258397股（其中，因未投票默认弃权12768800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1562%。

10、逐项审议通过了《关于2025年度董事、监事薪酬方案暨确认2024年度董事、监事薪酬的议案》

10.01审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意1158132639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2061%；反对16237859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3769%；弃权4917177股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4170%。

其中，中小投资者的表决情况：同意394087046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9054%；反对16237859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9105%；弃权4917177股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1842%。

10.02审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意1158340691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2238%；反对15875107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3462%；弃权5071877股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4301%。

其中，中小投资者的表决情况：同意394295098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9555%；反对15875107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8231%；弃权5071877股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2214%。

10.03审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意1157917091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1878%；反对16302687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3824%；弃权5067897股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4297%。

其中，中小投资者的表决情况：同意393871498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8535%；反对16302687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9261%；弃权5067897股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2205%。

四、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日