证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2025-035

债券代码：127104债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025年5月20日下午14:00

2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4）会议召集人：公司董事会

5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表296名，代表有表决权股份

110304943股，占公司有表决权股份总数的26.509260%，其中：参加现场会议

的股东及代表5名，代表有表决权股份98450965股，占公司有表决权股份总数的23.660429%；参加网络投票的股东291人，代表有表决权股份11853978股，占公司有表决权股份总数的2.848831%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东293人，代表股份11879478股，占公司有表决权股份总数的2.854960%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份25500股，占公司有表决权股份总数的0.006128%。通过网络投票的股东291人，代表股份11853978股，占公司有表决权股份总数的2.848831%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110201443股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.906169%；

反对:49100股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044513%；

弃权:54400股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.049318%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11775978股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

99.128750%；

反对:49100股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.413318%；

弃权:54400股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.457933%。

2、会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》

参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110197143股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.902271%；

反对:49500股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044876%；

弃权:58300股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052853%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11771678股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

99.092553%；

反对:49500股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.416685%；

弃权:58300股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.490762%。3、会议审议通过了《2024年度财务决算报告》参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110197543股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.902634%；

反对:49100股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044513%；

弃权:58300股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052853%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11772078股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

99.095920%；

反对:49100股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.413318%；

弃权:58300股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.490762%。

4、会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110193943股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.899370%；

反对:47700股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.043244%；

弃权:63300股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.057386%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11768478股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

99.065616%；

反对:47700股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.401533%；

弃权:63300股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.532852%。

5、会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110140943股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.851321%；

反对:104100股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.094375%；弃权:59900股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054304%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11715478股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

98.619468%；

反对:104100股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.876301%；

弃权:59900股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.504231%。

6、会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110027043股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.748062%；

反对:218300股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.197906%；

弃权:59600股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054032%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11601578股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

97.660672%；

反对:218300股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.837623%；

弃权:59600股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.501706%。

7、会议审议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110154843股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.863923%；

反对:95200股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.086306%；

弃权:54900股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.049771%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11729378股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

98.736476%；

反对:95200股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.801382%；弃权:54900股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.462142%。

8、会议审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案）股东回报计划》

参加表决的股数为110304943股，表决结果为:赞成:110148143股赞成占参加会议有效表决权股份总数的

99.857849%；

反对:94400股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.085581%；

弃权:62400股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.056570%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11722678股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

98.680077%；

反对:94400股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.794648%；

弃权:62400股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.525276%。

9、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案股东姚朔斌、姚文琛和梁美锋回避表决，其合计所持公司98425465股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为11879478股，表决结果为:

赞成:11755178股赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.953658%；

反对:64000股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.538744%；

弃权:60300股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.507598%。

其中中小股东对上述议案的表决结果:

赞成:11755178股赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.953658%；

反对:64000股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.538744%；

弃权:60300股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.507598%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效本次股东大会的表决程序符

合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2．法律意见书特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年5月20日