上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件决议

上海姚记科技股份有限公司

2025年度董事会薪酬与考核委员会决议

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度董事会薪酬与考核委

员会会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席委员3名，实际出席委员3名。会议由主任委员陈琳先生主持，经全体委员审议和表决，通过了以下决议：

一、关于公司董事、高级管理人员2025年度绩效考核情况的议案根据公司2025年制定的《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》，公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照人事部制定的《2025年集团高级管理人员薪酬考核标准》进行绩效考核，2025年公司董事、高级管理人员的绩效年薪全部按照中档标准发放。

（以上议案同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票1票）

二、关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬情况的议案

2025年度公司董事、高级管理人员具体报酬情况如下：

单位：万元是否在公司实发报酬总姓名职务性别任职状态关联方获取额报酬

姚朔斌董事长、总经理男现任290.00否

YAO SHUOYU 副董事长 男 现任 220.00 否

李世刚独立董事男现任12.00否

陈琳独立董事男现任12.00否

江英独立董事女现任12.00否

梁美锋董事、副总经理、财务总监女离任134.03否

卢聪董事、副总经理、董事会秘书女现任70.00否

嵇文君董事、副总经理、财务总监女现任30.14否

合计------780.17--（以上议案同意票2票、反对票0票、弃权票0票，回避票1票）三、关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

具体内容详见《2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

四、关于2022年股权激励计划第三个行权/解除限售期的激励对象2025年度考核情况上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件决议

根据《2022年股权激励计划（草案）》等规定的行权/解除限售条件，公司2022年股权激励计划授予的股票期权及限制性股票第三个行权/解除限售所需满足的公

司层面业绩考核条件、子公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件部分已达成。本次行权/解除限售符合公司2022年股权激励计划中的有关规定，符合行权条件的激励对象有33名，共计110.25万股；符合解除限售条件的激励对象有4名，共计32.50万股。其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次行权/解除限售程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。此外，本次激励计划中的股票期权有73名激励对象未满足行权和解除限售条件，其中7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，66名激励对象因子公司层面未满足业绩考核要求不得行权和解除限售，共计223.25万份股票期权和72.50万股限制性股票由公司注销。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026年4月29日上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件决议

与会委员签字:陈琳江英姚硕榆