证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2025-069

债券代码：127104债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025年11月18日下午14:30

2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4）会议召集人：公司董事会

5）会议主持人：副董事长 YAO SHUOYU 先生

6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表282名，代表有表决权股份112727925股，占公司有表决权股份总数的26.991251%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份104554804股，占公司有表决权股份总数的

25.034302%；参加网络投票的股东277人，代表有表决权股份8173121股，占

公司有表决权股份总数的1.956949%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东280人，代表股份8173421股，占公司有表决权股份总数的1.957020%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.000072%。通过网络投票的股东277人，代表股份8173121股，占公司有表决权股份总数的1.956949%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：112423025股赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.729526%；

反对：245800股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.218047%；

弃权：59100股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052427%。

其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：7868521股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

96.269616%；

反对：245800股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.007309%；

弃权：59100股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.723075%。

2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规>》的议案》

参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：110531066股赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.051185%；

反对：2135259股反对占参加会议有效表决权股份总数的1.894170%；

弃权：61600股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054645%。

其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5976562股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

73.121916%；

反对：2135259股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

26.124422%；

弃权：61600股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.753662%。2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案》参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：110527266股赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.047814%；

反对：2137959股反对占参加会议有效表决权股份总数的1.896566%；

弃权：62700股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055621%。

其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5972762股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

73.075423%；

反对：2137959股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

26.157456%；

弃权：62700股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.767121%。

2.03、审议通过了《关于修订<独立董事制度>》的议案》

参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：110525666股赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.046394%；

反对：2139959股反对占参加会议有效表决权股份总数的1.898340%；

弃权：62300股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055266%。

其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5971162股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

73.055848%；

反对：2139959股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

26.181926%；

弃权：62300股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.762227%。

2.04、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>》的议案》

参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：110524066股赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.044975%；

反对：2135859股反对占参加会议有效表决权股份总数的1.894703%；

弃权：62800股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.060322%。其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5969562股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

73.036272%；

反对：2135859股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

26.131763%；

弃权：62800股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.831965%。

2.05、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>》的议案》

参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：110535466股赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.055088%；

反对：2130459股反对占参加会议有效表决权股份总数的1.889912%；

弃权：62000股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055000%。

其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5980962股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

73.175749%；

反对：2130459股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

26.065695%；

弃权：62000股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.758556%。

3、审议通过了《关于增补董事的议案》

参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：112029766股赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.380669%；

反对：636359股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.564509%；

弃权：61800股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054822%。

其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：7475262股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

91.458179%；

反对：636359股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.785712%；

弃权：61800股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.756109%。4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》参加表决的股数为112727925股，表决结果为：

赞成：112162366股赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.498297%；

反对：522259股反对占参加会议有效表决权股份总数的0.463292%；

弃权：43300股弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.038411%。

其中中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：7607862股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

93.080511%；

反对：522259股占出席会议的中小股东持有表决权股份数的6.389723%；

弃权：43300股占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.529766%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议人

员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效本次股东会的表决程序符合有关

法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2．法律意见书特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年11月18日