姚记科技:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2026-066

债券代码：127104债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议

于2026年8月16日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日

披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》，

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公

司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案的公告》。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）和兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行”）申请总额为15000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位授信银行授信金额授信期抵押担保情况（万元）限上海姚记科技农业银行5000三年由启东姚记扑克股份有限公司实业有限公司为该授信项下债务提供担保上海姚记科技兴业银行10000三年无股份有限公司

合计-15000--

四、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。