证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2025-054

债券代码：127104债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次

会议于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年8月

25日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部

分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日

披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及

公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年8月26日