证券代码：002606证券简称：大连电瓷公告编号：2024-016

大连电瓷集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司（含子公司）和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人

员购买责任保险，公司于2024年4月23日分别召开了第五届董事会第五次会

议及第五届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公

司全体董事、监事在审议本议案时回避表决，该事项需直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

投保人：大连电瓷集团股份有限公司

被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币5000万

元/年

保险费用：不超过45万元人民币/年

保险期限：12个月（可续保或重新投保）以上要素以最终具体签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、1理赔相关的其他事项等），以及在今后公司（含子公司）及董监高责任险保险

合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见经审核，监事会认为：本次为公司（含子公司）和全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司（含子公司）和董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展。本事项的审议程序合法有效，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1．《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2．《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

2