证券代码：002607证券简称：中公教育公告编号：2025-084

中公教育科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月25日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：北京市海淀区学清路 23号汉华世纪大厦 B座

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长兼总经理李永新先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《中公教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1918名，代表股份1760318783股，占上市公司总股份的28.5423%。

1.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份总数为1384808864股，占上市公司总股份的22.4537%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东1913人，代表有表决权的股份总数为375509919股，占上市公司总股份的6.0886%。

3.中小投资者出席情况

通过网络和现场投票的中小股东共1914人，代表有表决权的股份总数为

375516019股，占上市公司总股份的6.0887%。

4.公司全体董事及高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京市

天元律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意1725352556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0136%；反对32948527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8717%；弃权2017700股（其中，因未投票默认弃权98200股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1146%。

中小股东表决情况：同意340549792股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6885%；反对32948527股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7742%；弃权2017700股（其中，因未投票默认弃权98200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5373%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意1751067283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4744%；反对7205800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4093%；弃权2045700股（其中，因未投票默认弃权148200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1162%。

中小股东表决情况：同意366264519股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5363%；反对7205800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9189%；弃权2045700股（其中，因未投票默认弃权148200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5448%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意1751030583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4724%；反对7238900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4112%；弃权2049300股（其中，因未投票默认弃权137300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1164%。

中小股东表决情况：同意366227819股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5266%；反对7238900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9277%；弃权2049300股（其中，因未投票默认弃权137300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5457%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意1726201556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0619%；反对32042227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8203%；弃权2075000股（其中，因未投票默认弃权161200股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1179%。

中小股东表决情况：同意341398792股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9146%；反对32042227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5329%；弃权2075000股（其中，因未投票默认弃权161200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5526%。（五）审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意1725483956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0211%；反对32492327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8458%；弃权2342500股（其中，因未投票默认弃权442100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1331%。

中小股东表决情况：同意340681192股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7235%；反对32492327股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6527%；弃权2342500股（其中，因未投票默认弃权442100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.6238%。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

表决情况：同意1725256756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0082%；反对32137427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8257%；弃权2924600股（其中，因未投票默认弃权176100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1661%。

中小股东表决情况：同意340453992股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6630%；反对32137427股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5582%；弃权2924600股（其中，因未投票默认弃权176100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.7788%。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意1724796156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9820%；反对33329627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8934%；弃权2193000股（其中，因未投票默认弃权263200股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1246%。

中小股东表决情况：同意339993392股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5403%；反对33329627股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8757%；弃权2193000股（其中，因未投票默认弃权263200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5840%。

（八）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意1724870656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9863%；反对33339027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8939%；弃权2109100股（其中，因未投票默认弃权253400股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1198%。

中小股东表决情况：同意340067892股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5602%；反对33339027股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.8782%；弃权2109100股（其中，因未投票默认弃权253400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5617%。

（九）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意1724369056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9578%；反对33853527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9231%；弃权2096200股（其中，因未投票默认弃权243300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%。

中小股东表决情况：同意339566292股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4266%；反对33853527股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0152%；弃权2096200股（其中，因未投票默认弃权243300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5582%。

（十）审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况：同意1724621756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9721%；反对32765927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8614%；弃权2931100股（其中，因未投票默认弃权233100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1665%。

中小股东表决情况：同意339818992股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4939%；反对32765927股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7256%；弃权2931100股（其中，因未投票默认弃权233100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.7806%。

（十一）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意1724674556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9751%；反对33584827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9079%；弃权2059400股（其中，因未投票默认弃权236500股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1170%。

中小股东表决情况：同意339871792股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5079%；反对33584827股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9436%；弃权2059400股（其中，因未投票默认弃权236500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5484%。

（十二）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况：同意1726235156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0638%；反对32022727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8191%；弃权2060900股（其中，因未投票默认弃权243300股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1171%。

中小股东表决情况：同意341432392股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9235%；反对32022727股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5277%；弃权2060900股（其中，因未投票默认弃权243300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5488%。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意1751812583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5168%；反对6486600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3685%；弃权2019600股（其中，因未投票默认弃权145100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%。中小股东表决情况：同意367009819股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7348%；反对6486600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7274%；弃权2019600股（其中，因未投票默认弃权145100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5378%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）见证律师姓名：刘海涛、王宁

（三）律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中公教育科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2.《北京市天元律师事务所关于中公教育科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中公教育科技股份有限公司董事会

2025年11月25日