江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录

会议时间：2025年11月28日

会议地点：公司会议室

出席人员：温素彬、张洪发、张利军

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和

规范性文件的有关规定，以及公司《独立董事工作细则》等制度的规定，江苏国信股份有限公司独立董事专门会议于2025年11月28日在公司会议室召开，本次会议由独立董事温素彬先生召集和主持，全体独立董事出席会议。会议审议情况如下：

一、审议了《关于2026年度关联交易预计的议案》

独立董事认真审阅了议案内容，认为公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围，公司对2026年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。公司关联交易定价依据公允，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

二、审议了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作

（2026-2028年）暨关联交易的议案》独立董事认为国信财务公司在其经营范围内向公司提供的金融

服务定价原则公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、审议了《关于<江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告>的议案》独立董事认为公司编制的风险评估报告充分反映了国信财务公

司的经营状况和风险情况，结论客观、公正。同意将上述事项提交公司董事会审议。（本页无正文，为江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录签字页）

独立董事签字：

——————————————————温素彬张洪发张利军