江苏国信:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2026-040

江苏国信股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八

次会议通知于 2026 年 10月 25日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2026年 11月 6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议由董事陈琦文先生召集并主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司

第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起

至第七届董事会届满之日止。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常经营的需要，依据有关规定，对 2027年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计公司（含控股子公司）2027 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司等公司发

生关联交易总额不超过人民币 834660万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。