江苏国信股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》的相关规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要作用，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续稳定健康发展。现编制公司《2024年度董事会工作报告》，提交董事会审议。本报告经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

一、2024年度公司主要经营情况

报告期内，公司董事会紧紧围绕公司战略目标，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，与经理层同心协力，带领全体员工稳中求进、顶压前行，努力促进价值创造和价值实现齐头并进，全面完成各项生产经营目标和重点工作任务。截至2024年末，公司资产总额达到959.21亿元，同比增长7.93%；2024年，公司实现营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润32.38亿元，同比增长73.12%；公司盈利水平创历史新高。

二、2024年度董事会运作情况

（一）坚持履职尽责，有力提升决策效能

1.严格执行股东大会各项决议。2024年，公司董事会共

召集股东大会2次，审议通过事项涉及年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、投资计划

等15项议案，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面有效地执行了公司股东大会决议的事项。

2.统筹制定公司发展战略规划。公司董事会坚持与时俱进，统揽全局，着力加强对公司中长期发展战略及规划的研究和制定，定期评估、适时调整，为公司发展把准方向、谋好布局。能源板块方面，公司抓住政策机遇，积极推进重大能源项目；金融板块方面，公司顺应监管导向，围绕服务实体经济、助力“双碳”目标、乡村振兴等战略任务进行前瞻性布局。聚焦国企改革深化提升行动和价值创造专项行动，谋定改革目标和重点任务，有力保障改革步伐蹄疾步稳，扎实推进。发挥国企表率作用，连续第二年高质量编制发布 ESG 报告，荣获中国证券报“第二届国新杯·ESG 金牛奖治理二十强”，展现国有控股上市公司可持续发展能力。

3.始终坚持科学高效决策部署。公司董事会勤勉尽责，

为公司高质量发展领航定向，保障了公司全年目标任务的顺利实现。坚持对各类重大事项审慎表决、科学决策，按照公司《落实董事会职权实施方案》要求，严格落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项职权，确保配套制度有效实施。坚持发展成果与全体股东共享的理念，董事会在推动业绩持续增长的同时，积极制定稳定的权益分派政策，努力回报全体股东。董事会高度重视调查研究工作，加强与经理层的沟通，针对投资、资产处置、关联交易等重大经营决策事项，确保在掌握充分信息、进行充分论证的前提下再进行决策，保障决策质量和决策效率。

（二）优化治理机制，着力提升运行质效

1.严格规范程序。2024年，董事会坚持强化合规管理和

风险防范，重大决策事项坚持集体研究，做到依法依规、程序规范、过程透明、措施有效。各项议案能做到会前充分沟通，会中谨慎审议，会后认真执行，公司治理效能得到有效提升。2024年，董事会共召开会议11次，审议议案

43项，议案均获全票通过，无否决、缓议、弃权的情况。

2.深化内部管理。2024年，董事会持续强化对授权的监督管理，定期跟踪掌握授权事项的决策和执行情况，对授

权事项实施动态调整，确保授权合理、可控、高效。完善董事履职信息共享机制，及时报送公司经营核心数据、重大项目进展及经营和财务专项分析，提升董事履职保障水平。不断优化与经理层之间的沟通机制，通过组织董事调研、专项工作会议、实地考察等方式，帮助董事详细了解公司经营动态，支撑其科学决策。

3.强化合规建设。2024年，董事会以全面落实监管新规为抓手，深入开展制度建设“回头看”工作，全面梳理、审查、完善公司制度体系，共修订完善管理制度5项，新建管理制度5项。持续完善内控体系建设，依据财政部、证监会等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定详细的内控评价方案，开展全面内控评价工作。

加强法律合规建设，将合规审查嵌入投资决策、合同审批等核心流程，综合运用信息化手段提高合规审查精度，全面提升依法治企效能。

（三）落实核心职能，切实发挥管理作用

1.严把信披质量。优化信息披露流程，健全信息披露主

体责任和分级负责机制，强化部门协同。以监管和投资者需求为导向，持续增强披露内容的针对性和有效性，进一步提升信息披露质量。2024 年，公司披露文件 98 份，未出现信息披露违规情况，连续第 7 次荣获深圳证券交易所“A”级考评。

2.加强培训教育。2024年，董事会进一步夯实基础建设，

采取“请进来”与“走出去”相结合的方式开展培训。邀请江苏证监局专家前来公司开展专题培训，解读新“国九条”下董事履职的注意事项，强化董事合规意识。积极组织董事参与证监局、交易所、上市公司协会等单位举办的

线上和线下培训，提升了董事规范履职能力。

3.强化联系沟通。持续创新沟通方式，优化沟通策略。

受邀参与沪深两市联合举办的电力行业集体路演，以视频直播和网络文字互动的创新形式，与投资者进行交流，传递公司价值。常态化开展投资者交流，通过路演、反路演等宣传推介，构建多元化交流方式。2024年，召开业绩说明会2次，接待机构调研4次，及时审慎回答互动易平台提问19个，与中小投资者的沟通渠道通畅，效果良好。

三、董事会专门委员会履职情况

2024年，董事会各专门委员会共召开13次会议，审议

31项议案。专委会成员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实

履行各自职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司治理水平不断提升。董事会战略委员会审议了公司年度 ESG 报告，对内容架构等方面提出了建议；董事会提名委员会就公司高管的人选提出审核意见，保证相关人员任职资格符合法律法规要求；董事会薪酬与考核

委员会对公司经理层薪酬考核方案进行审议，监督公司薪酬考核制度的执行；董事会审计委员会对公司财务报告、

内审报告进行全面严格审查，对会计师事务所聘任工作进行监督和指导；董事会合规委员会审议了公司年度合规工

作报告和下年度合规工作计划，保障了公司合规工作的有序推进。

四、2025年度董事会工作计划

2025年是“十四五”的收官之年，是“十五五”的谋划之年，也是公司改革发展的关键之年。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，锚定“实现高质量发展”战略目标，科学高效决策重大事项，提高公司规范运作的有效性，增强公司竞争力、创新力和抗风险能力，不断提升公司治理水平和效能。

（一）抓好管理，实现内部机制更优

1.持续完善内部控制体系。近年来资本市场改革持续深化，证监会围绕新《公司法》的实施和资本市场高质量发展，进行了多项重要制度修订。董事会将对照证券监管和国资监管的最新要求，不断健全以《公司章程》为基础、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的公司制度体系，夯实内部控制制度根基，促进公司治理能力和管理效率持续提升。

2.持续优化公司治理结构。董事会将充分发挥治理主体作用，按照监管要求调整公司治理结构，厘清各治理主体权责边界。董事会将根据证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等

相关规定，开展公司内部监督机构调整的准备工作，进一步优化公司治理体系，提升公司治理的整体效能。

（二）抓好创新，实现发展质态更优

1.践行新发展理念，担负国企使命。董事会将继续立足

新发展阶段，贯彻新发展理念，以深化改革推动高质量发展，增强核心功能与竞争力，发挥公司在科技创新、产业控制、安全支撑中的作用；将继续以“能源+金融”为抓手，做到“两个转变”，其中能源业务向综合能源服务商、提升核心竞争力方向转变；金融业务向回归信托本源、创新

金融服务、提升主动管理能力方向转变，更好地担负起新时代新征程上国有企业的重大使命。

2.强化科技创新，着力提质增效。董事会将把握政策导

向、市场趋势和自身优势，提升创新能力，谋求可持续发展。以成为综合能源服务供应商为目标，探索研究虚拟电厂、智慧电厂、氢能等新业态，加快培育新质生产力，务实开展产学研协同创新合作，依托国信研究院，稳步提升科技创新能力。以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融为金融主业五大重点发展方向，优化完善信托产品和服务，持续满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。

（三）抓好合规，实现市场口碑更优

1.优化公司信息披露工作。董事会将严格遵守法律法规

及监管规则的各项要求，认真履行信息披露义务。持续强化信息披露等重点领域的合规管理，加强“事前-事中-事后”管控，确保重大事项高效收集、及时传递、准确披露，持续提升信息披露质量，不断增强公司规范运作的透明度，为投资者及市场提供清晰、准确的决策依据。

2.深化公司市值管理工作。董事会将继续深化投资者关系管理，加大与资本市场沟通力度，持续构建系统化的投资者关系管理体系。以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值，进一步增强投资者对公司的信任，引导投资者树立正确的价值导向，助力公司在资本市场中树立起卓越的企业形象。

2025年，董事会将在各方的支持与监督下，不懈努力、开拓创新、砥砺前行，稳步推动公司高质量发展！江苏国信股份有限公司董事会

2025年4月26日