证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2026-005

江苏国信股份有限公司

关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

经江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）第六届董事

会第五次会议审议通过，公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限

责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方江苏省新能源开发股份

有限公司（以下简称“江苏新能”）和博腾国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），拟共同投资光伏项目。昊邮新能于2023年6月

21日成立，注册资本8210万元，其中，国信高邮认缴出资2298.8万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未全面开展经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。

（二）董事会审议情况公司于2026年2月27日召开独立董事专门会议，审议了《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》，公司3名独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召

开第七届董事会第二次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。

江苏新能和博腾公司均为公司控股股东江苏省国信集团有限公

司控制的公司，与公司构成关联关系，本次注销昊邮新能构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）江苏新能

公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市长江路88号2213室

法定代表人：陈华

注册资本：89147.588万元人民币

成立日期：2002年10月17日

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气

水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据：截至2025年9月30日，江苏新能总资产

1787023.45万元，归属于上市公司股东的净资产696020.98万元；

2025年前三季度营业收入152552.28万元，归属于上市公司股东的

净利润39025.48万元。（未经审计）江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）博腾公司

公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司）

住所：香港干诺道西118号一洲国际广场23楼2301室

注册资本：1000万港元

成立日期：1991年11月5日

经营范围：主要从事投资、资产管理、咨询

主要财务数据：截至2025年9月30日，博腾公司总资产4.98亿港元，净资产2.68亿港元。2025年1-9月实现营业收入0.02亿港元，净利润0.10亿港元。（未经审计）与公司的关联关系：博腾公司是公司控股股东江苏省国信集团有

限公司的间接控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易标的的基本情况

公司名称：江苏新能昊邮新能源发展有限公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：高邮市送桥镇万丰广场小区2栋104室

法定代表人：周军

注册资本：8210万元人民币

成立日期：2023年6月21日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据：昊邮新能成立以来未全面开展经营业务，暂无主要财务数据。

股权结构：

认缴出资额股东名称出资比例出资方式（人民币）

江苏新能52%4269.2万元货币

国信高邮28%2298.8万元货币

博腾公司20%1642万元货币

合计100%8210万元

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次国信高邮拟同意注销昊邮新能、取消对昊邮新能投资，有利于进一步优化公司资金布局和资源配置，提升经营质效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2026年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联

交易金额为3853.68万元。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.第七届董事会第一次独立董事专门会议记录。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年2月28日