捷顺科技:2025年度独立董事述职报告（安鹤男-已离任）

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（安鹤男）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董

事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》、

公司《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

因在公司连续担任独立董事满六年且任期届满，本人不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况安鹤男，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。安鹤男先生为美国IntergraphStudio高级访问学者、深圳市高层次专业领军人才、深圳大学教授；

自2017年5月18日至2019年5月16日，任公司非独立董事；自2018年10月至2024年11月，任深圳市雄帝科技股份有限公司（股票代码：300546）独立董事；自2019年5月17日至2025年9月18日，任公司独立董事；同时担任的社会职务：深圳市仲裁委仲裁员、深圳鹏警实验室学术委员会常务副主任、深圳市智慧安防协会专家委主任。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1（一）出席董事会及股东会情况

在任期内，公司召开了4次董事会、3次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对应出席的公司董事会各项议案材料及相关事项均进行了认真的了解和审核，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

2025年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

出席董事会情况出席股东会情况现场出以通讯方委托是否连续两应出席董缺席应出席股出席股东席董事式参加董出席次未亲自出事会次数次数东会次数会次数会次数事会次数次数席会议

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（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在任期内，本人同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、提名委员会

在任期内，公司董事会总共召开了2次提名委员会会议，本人应出席会议2次，实际亲自出席会议2次。作为提名委员会主任，对董事候选人任职资格进行了审核，并发表了明确同意意见。在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的人才战略规划提出建议。

2、审计委员会

在任期内，公司董事会总共召开了3次审计委员会会议，本人应出席会议3次，实际亲自出席会议3次。作为审计委员会委员，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内审部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。对财务报告、续聘审计机构等重大决策事项进行了检查和监督，同时，在年度报告编制过程中，认真听取了管理层的经营情况汇报，积极与年审会计师进行沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

3、战略委员会

在任期内，公司董事会总共召开2次战略委员会，本人应出席会议2次，实际2亲自出席会议2次。作为战略委员会委员，本人关注公司的生产经营和财务状况，

及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

4、独立董事专门会议

在任期内，公司董事会总共召开1次独立董事专门会议，本人应出席会议1次，实际亲自出席会议1次。根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司2024年度利润分配方案、应披露的关联交易、提供担保、自有资金现金管理等

事项进行重点监督，相关事项的审议及决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

（三）独立董事行使特别职权的情况

在任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有提议聘任或解聘公司财务负责人的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

在任期内，本人严格按照有关法律、行政法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。