捷顺科技:2025年度独立董事述职报告（洪灿-已离任）

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（洪灿）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董

事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》、

公司《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

因在公司连续担任独立董事满六年且任期届满，本人不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况洪灿，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。洪灿先生先后担任深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市律师协会证券基金期货法律专业

委员会高级顾问、湖南师大法学院硕士研究生导师等职，现任广东信达律师事务所高级合伙人、刑事专业委员会主任。自2019年5月17日至2025年9月18日，任公司独立董事。

洪灿先生拥有20多年的执业经历，在投融资法律实务、上市公司法律风险防控、企业家刑事危机综合解决、企业反腐败反舞弊调查及商事犯罪辩护等方面积累了丰富经验。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

1二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

在任期内，公司召开了4次董事会、3次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对应出席的公司董事会各项议案材料及相关事项均进行了认真的了解和审核，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

2025年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

出席董事会情况出席股东会情况现场出以通讯方委托是否连续两应出席董缺席应出席股出席股东席董事式参加董出席次未亲自出事会次数次数东会次数会次数会次数事会次数次数席会议

42200否32

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在任期内，本人同时担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。

1、薪酬与考核委员会

在任期内，公司董事会总共召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议2次，实际亲自出席会议2次。作为薪酬与考核委员会主任委员，主要对董事高管薪酬、股权激励计划相关事项进行了审议，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，深入了解公司绩效管理体系运行情况、薪酬制度执行情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出合理建议。

2、提名委员会

在任期内，公司董事会总共召开了2次提名委员会会议，本人应出席会议2次，实际亲自出席会议2次。作为提名委员会委员，对董事候选人任职资格进行了审核，并发表了明确同意意见。在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的人才战略规划提出建议。

3、独立董事专门会议

在任期内，公司董事会总共召开1次独立董事专门会议，本人应出席会议1

2次，实际亲自出席会议1次。根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公

司2024年度利润分配方案、应披露的关联交易、提供担保、自有资金现金管理等

事项进行重点监督，相关事项的审议及决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

（三）独立董事行使特别职权的情况

在任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有提议聘任或解聘公司财务负责人的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

在任期内，本人严格按照有关法律、行政法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

在任期内，本人通过电话沟通、实地调研及现场座谈等方式与公司保持密切联系。听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时在平日里也会积极关注媒体报道、机构对公司的报道动态，勤勉尽责的发挥职能、忠实履行独立董事的职责。2025年度现场工作时间为9.5天，满足中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》有关要求。

（七）年度履职重点关注事项情况

在任期内，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作

3为公司的独立董事，我就公司报告期内的相关事项进行了认真的了解和查验、发

表了意见，均表示同意，具体情况如下：

意见序号会议时间会议届次审议事项类型

第六届董事会

12025/3/251、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。同意

第十七次会议

1、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》；

2、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

3、《关于公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；

4、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金