002611东方精工

证券代码：002611证券简称：东方精工公告编号：2026-021

广东东方精工科技股份有限公司

关于调整2025年度利润分配方案

及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整2025年度利润分配方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的

股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元（含税），预计派发现金红利总额51126008.14元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本；

同时提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

一、审议程序

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2026年3月24日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议和2026年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

独立董事专门会议和董事会一致认为：调整后的2025年度利润分配方案，以及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，是公司在保持现金流满足正常运营与可持续发展的前提下，积极响应有关政策精神和监管指引的积极举措，有利于加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心。上述方案符合法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

经第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，董事会决定将调整后的

2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项

作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议；董事会决定原公司第五届董事

会第二十三次会议审议通过的2025年度利润分配预案将不再提交公司2025年度股东会审议。

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二、调整后的2025年度利润分配方案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度期初东方精工母公司累计滚存未分配利润（暨母公司资产负债表之“未分配利润”科目期初账面余额）-251255243.36元，2025年度母公司实现净利润为509484916.85元，弥补亏损后可供分配净利润258229673.49元，按10%计提法定盈余公积金25822967.35元，扣除派发2025年第一季度现金分红金额158247168.04元（含税）后，截至2025年12月31日母公司财务报表未分配利润科目余额为

74159538.10元。

鉴于：

1.2025年11月29日，公司首次披露重大资产出售事项，暨公司拟以现金

交易的方式出售所持有的 Fosber S.p.A.及其子公司（暨 Fosber集团）100%股权，以及广东佛斯伯智能设备有限公司 100%股权（暨 Fosber亚洲）和狄伦拿（广东）

智能装备制造有限公司 100%股权（暨 Tiru?a亚洲）。

截至本公告提交披露日，上述重大资产出售项目当前处于推进阶段、尚未完成，公司尚未收到上述重大资产出售的资金。

2.根据已披露的2025年年度财务报告，公司2025年度合并财务报表层面

实现归属于上市公司股东的净利润为7.25亿元，该净利润主要为控股子公司Fosber 集团、百胜动力和 Fosber 亚洲贡献。其中，Fosber 集团和 Fosber 亚洲作为公司重大资产出售的标的公司，根据已签署的交易协议，Fosber集团和 Fosber亚洲无法向上市公司实施2025年度分红；百胜动力在2025年第一季度已向上市

公司分红、其分红资金已被用于实施公司2025年第一季度现金分红方案，基于其正常运营与持续发展的资金需求，百胜动力未向上市公司实施2025年度分红。

3.2025年6月公司已实施2025年第一季度现金分红，以总股本1217286340

股剔除回购专用账户股份432股后的1217285908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)，合计派发现金红利1.58亿元（含税）。

综合考虑上述因素，基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》

和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等文件精

神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，

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同时兼顾公司正常经营和可持续发展，公司董事会提议：

（一）调整后的2025年度利润分配方案：

以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每

10股派发现金股利0.42元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。

根据《公司法》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。截至本次利润分配预案披露日，公司总股本为1217286340股，剔除公司回购专用账户股份后的总股本为1217285908股，

预计派发现金红利总额51126008.14元（含税）。

自本次利润分配预案披露之日起至利润分配实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、股份回购注销等情形发生变动，则以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（剔除回购专用账户股份）为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整利润分配总额。

（二）申请股东会授权董事会，在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期利润分配方案

2026年3月11日，公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决定于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，审议公司拟以现金交易的方式出售所持有的 Fosber集团 100%股权，以及 Fosber亚洲 100%股权和 Tiru?a亚洲 100%股权的重大资产重组相关议案。根据已签署的交易协议，本次交易在股东会审批通过后满足交割条件时可完成交割。预计本次交易完成后，上市公司资金实力将得到进一步增厚，公司将综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，通过现金分红等方式积极回报股东。所以，董事会申请股东会授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期利润分配方案。

授权具体如下：

1.中期利润分配的前提条件

(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正；

(2)公司现金流可以满足正常经营情况和持续发展的需求。

2.2026年中期利润分配时间：2026年半年报披露后至2026年三季报披露前。

3.中期利润分配的上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

4.授权期限：自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。

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5.授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期利润分配

方案范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

三、调整后公司2025年度现金分红方案的具体情况

（一）调整后公司2025年度现金分红方案，不涉及触及其他风险警示。

本年度上年度上上年度项目

（2025年，预计数）（2024年）（2023年）

209373176.18注累计现金分红总额（元）00

回购注销总额（元）0.00100775313.140

归属于上市公司股东的净利润（元）725965900.43500578449.68433240237.44合并报表本年度末累计未分配利润

1498026493.81

（元）母公司报表本年度末累计未分配利润

74159538.10

（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额

209373176.18

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

100775313.14

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）

553261529.18

A最近三个会计年度累计现金分红及回

310148489.32

购注销总额（元）B最近三个会计年度累计现金分红及回

购注销总额占最近三个会计年度年56.06%均净利润的比例（C=B/A)是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第（九）项规定的可能被实施其他风否险警示情形

注：2025年累计现金分红金额，包含在2025年内已实施完毕的2025年第一季度现金分红金额，以及本次调整后的2025年度利润分配方案的现金分红金额。

（二）调整后公司2025年度利润分配方案的合理性说明

调整后的公司2025年度利润分配方案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、章程制度中对利润分配的相

关规定；在保持上市公司现金流满足正常运营与可持续发展的前提下，积极响应

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有关政策精神和监管指引，有利于加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

现金分红的实施不会造成公司流动资金短缺、不影响公司偿债能力，公司不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动资金的情形，也无未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的计划。

四、其他说明

经第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，董事会决定将调整后的

2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项

作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议；原公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的2025年度利润分配预案将不再提交公司2025年度股东会审议。

调整后的2025年度利润分配方案在获股东会批准后方可实施。请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十四次（临时）会议、公司2026年第三次独立董事专门会议之会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2026年3月24日

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