东方精工:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

002611东方精工关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：002611证券简称：东方精工公告编号：2026-048

广东东方精工科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2026年7月24日召

开了第五届董事会第二十七次会议并做出决议，同意于2026年8月12日（星期三）召开2026

年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2026年8月12日（星期三）下午3:00

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月12日上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月12日9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投

第1页共6页002611东方精工关于召开2026年第三次临时股东会的通知票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月7日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年8月7日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议√案》

2.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》√

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见2026年7月28日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明：

（1）根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

第2页共6页002611东方精工关于召开2026年第三次临时股东会的通知

（2）本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记事项

1、现场会议登记时间：2026年8月10日8:30-12:30，13:30-17:30。

2、登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工证券部。

3、登记方式：现场登记；通过信函或邮件方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理

他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。信函或

邮件方式须在2026年8月10日17:30前送达本公司；

（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、联系方式

联系人：朱宏宇、杨志新

联系电话：0757-86695473

邮寄地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工证券部

邮编：528225

邮箱：ir@vmtdf.com

5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事

件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要

第3页共6页002611东方精工关于召开2026年第三次临时股东会的通知说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2026年7月27日

第4页共6页002611东方精工关于召开2026年第三次临时股东会的通知

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。

2.填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年8月12日（现场股东会召开当日）上午

9:15，结束时间为：2026年8月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

第5页共6页002611东方精工关于召开2026年第三次临时股东会的通知

附件2：授权委托书广东东方精工科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技

股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案同意反对弃权1.00《关于调整2026年度使用自有资金开展委托√理财额度的议案》2.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议√案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。