东方精工:关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

002611东方精工关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002611证券简称：东方精工公告编号：2026-016

广东东方精工科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召

开第五届董事会第二十三次（临时）会议和2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

1.独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司2025年度利润分配预案，基于公司实际情况，综合考虑了公司经营发展规划、财务状况和股东回报情况，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利

润分配的相关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会意见

董事会认为：公司2025年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配

的相关规定，基于公司实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。

2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。股东会将采取现场

会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与决策提供便利。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表

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实现归属于上市公司股东的净利润为725259219.97元，截至2025年12月31日未分配利润科目余额为1498026493.81元；母公司报表实现净利润

509484916.85元，截至2025年12月31日未分配利润科目余额为74159538.10元。

2025年5月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过2025

年第一季度利润分配方案。公司以总股本1217286340股剔除回购专用账户股

份432股后的1217285908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)，合计派发现金红利158247168.04元（含税）。2025年第一季度权益分派股权登记日为：2025年6月4日，除权除息日为：2025年6月5日。上述现金分红已在2025年内实施完毕。

鉴于公司在2025年已实施完成一季度分红，以及公司于2025年11月首次披露的重大资产出售项目当前处于推进阶段、尚未完成，基于公司实际情况，综合考虑公司当前财务状况、未来业务发展规划和资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示。

本年度上年度上上年度项目

（2025年）（2024年）（2023年）累计现金分红总额（元）158247168.04注00

回购注销总额（元）0.00100775313.140

归属于上市公司股东的净利润（元）725965900.43500578449.68433240237.44合并报表本年度末累计未分配利润

1498026493.81

（元）母公司报表本年度末累计未分配利润

74159538.10

（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额

158247168.04

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额