证券代码：002612证券简称：朗姿股份公告编号：2024-011

朗姿股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第十六次

会议通知于2024年3月6日以电话或其他口头通知方式发出，于2024年3月7日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事

5人，实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》公司将于2024年3月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议：《关于现金收购郑州集美全部股权暨关联交易的议案》

具体内容请详见2024年2月29日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购郑州集美全部股权暨关联交易的公告》《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件朗姿股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。朗姿股份有限公司董事会

2024年3月8日