朗姿股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（朱友干）

致朗姿股份有限公司全体股东：

本人作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，并担任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。

2023年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》

及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的有关规定和要求，秉承着忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2023年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2023年度公司董事会共召开了14次会议，本人应出席14次，实际出席14次，在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2023年度公司召开了4次股东大会，本人应列席4次，实际列席4次。

本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、参加专门委员会的情况1、本人作为第五届董事会审计委员会召集人，对相关事项按照《朗姿股份有限公司审计委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，召开审计委员会会议5次。

2023年1月13日，审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》。

2023年3月24日，审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年环境、社会及管治报告》。

2023年4月28日，审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《2023年

第一季度报告》。

2023年8月29日，审计委员会2023年第四次会议，审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》。

2023年10月30日，审计委员会2023年第五次会议，审议通过了《2023年三季度报告》。

2、本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，对相关事项按照《朗姿股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参加薪酬与考核委员会会议2次。

2023年1月13日，薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司第五届高级管理人员薪酬方案的议案》。

2023年3月31日，薪酬与考核委员会2023年第二次会议，审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬情况及2023年度薪酬方案》。

3、本人作为第五届董事会提名委员会委员，对相关事项按照《朗姿股份有限公司提名委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。

报告期内，参加提名委员会会议1次。

2023年1月13日，提名委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》。

三、发表独立意见情况

根据《上市公司独立董事规则》及《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2023年度生产经营中的重大事项发表独立意见：

意见序号时间会议届次审议事项类型

1《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》同意《关于公司高级管理人员薪酬方案的独立

2023年第五届董同意意见》

1月13事会第一《关于公司向骨干员工提供无息借款和公日次会议同意司管理层为该项借款进行担保的独立意见》《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）情况及2023年度薪酬（津贴）方案的独立意同意见》《关于对外担保情况及与关联方资金往来同意情况的专项说明及独立意见》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情同意况及2023年度薪酬方案的独立意见》《关于公司2022年度利润分配方案的独立同意

2023年第五届董意见》23月31事会第三《关于续聘2023年度审计机构的独立意同意日次会议见》《关于公司2022年度内部控制自我评价报同意告的独立意见》《关于2023年度向金融机构申请综合授信同意额度的独立意见》《关于2023年度对外担保额度的独立意同意见》《关于2023年度使用闲置自有资金购买理同意财产品的独立意见》

第五届董2023年《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股

3事会第六同意

6月8日权暨关联交易的独立意见》

次会议

2023年第五届董《关于投资设立医美创业投资基金博恒二

46月16事会第七同意号暨关联交易的独立意见》日次会议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票同意条件的独立意见》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案和公司为向特定对象发行 A 股股票制定的同意

<朗姿股份有限公司2023年向特定对象发行 A 股股票预案>的独立意见》

2023年第五届董《关于<2023 年向特定对象发行 A 股股

56月27事会第九

票募集资金使用可行性分析报告>的独立意同意日次会议见》《关于<前次募集资金使用情况报告>的独同意立意见》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的同意独立意见》《关于<朗姿股份未来三年（2023-2025年）同意股东回报规划>的独立意见》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的 同意独立意见》

第五届董2023年《关于<朗姿股份有限公司向特定对象发行

6事会第十同意

7月4日股票的论证分析报告>的独立意见》

次会议2023年第五届董《关于控股股东及其他关联方占用公司资

78月29事会第十金、公司对外担保情况的专项说明和独立意同意日一次会议见》

2023年第五届董《关于为公司发行中期票据提供反担保事

89月13事会第十同意项的独立意见》日二次会议

2023年第五届董《关于公司与同一关联人累计发生关联交

910月8事会第十同意易暨补充确认相关关联交易的独立意见》日三次会议

四、对公司进行现场检查情况

2023年度，本人通过参加公司董事会、股东大会及董事会下设专门委员会

会议的机会到公司进行现场考察，了解公司战略规划、经营情况和财务状况，并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，关注传媒、网络有关公司的报道，以便尽快掌握公司运营动态，更好地履行独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、2023年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对参与审议的议案，进

行了认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事

会和股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，持续关注公司的经营、治理情况。

3、关注董事、高管过往履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，保证

董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

六、年度履职重点关注事项的情况本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易如本报告第三部分所述，报告期内，针对“现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权”“投资设立医美创业投资基金博恒二号”“关于公司与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易的关联交易”等事项，我们经认真审核后予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，认为以上议案均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同日公司披露了以上事项的相关公告及独立董事意见。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况和应对行业未来发展变化的主要对策和措施。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所

公司董事会、股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

我们针对该事项经认真审核后予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司针对该事项的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。（四）董事、高级管理人员薪酬公司董事会、股东大会审议通过《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）情况及2023年度薪酬（津贴）方案的议案》，董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。根据公司董事会向我们提供的相关资料，经认真审阅，我们针对该事项发表了明确同意的独立意见，上述薪酬方案的制定及决策程序符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司针对该事项的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

七、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、2024年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，

继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证独立董事的客观公正和董事会的科学决策，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供有用的决策参考建议，提高公司核心竞争力和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事：朱友干

2024年4月23日