证券代码：002612证券简称：朗姿股份公告编号：2025-027

朗姿股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年4月25日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长申东日先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东274人，代表股份245854663股，占公司有表决权股份总数的55.5672％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

241448198股，占公司有表决权股份总数的54.5713％。通过网络投票的股东272人，代表股份4406465股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东272人，代表股份4406465股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东272人，代表股份4406465股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

总表决情况：

同意245721863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；

反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0324％。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意245721863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；

反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0324％。

表决结果：通过。

公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2024年度履职情况作述职报告。

3、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》总表决情况：

同意245721863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；

反对53200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0324％。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意245718263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；

反对56800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0324％。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意245755763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9598％；

反对71600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％；弃权27300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意4307565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7556％；反对71600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6249％；弃权27300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6195％。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意245619563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；反对163500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665％；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％。

中小股东总表决情况：

同意4171365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6647％；反对163500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7105％；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.6249％。

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于公司监事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意245617963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9037％；

反对166400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％。

中小股东总表决情况：

同意4169765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6283％；反对166400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7763％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.5954％。

表决结果：通过。

8、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意245716763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；

反对68900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权69000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％。

中小股东总表决情况：同意4268565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8705％；反对68900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5636％；弃权69000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.5659％。

表决结果：通过。

9、审议并通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》

总表决情况：

同意244028963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2574％；

反对1753100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131％；弃权

72600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0295％。

中小股东总表决情况：

同意2580765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.5677％；反对1753100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.7847％；弃权72600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6476％。

表决结果：同意票占出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，通过。

10、审议并通过了《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意245186863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7284％；

反对599100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2437％；弃权68700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0279％。

中小股东总表决情况：

同意3738665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.8450％；反对599100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5959％；弃权68700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.5591％。表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：雷娜、李思宇

3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、朗姿股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年4月26日