证券代码：002612证券简称：朗姿股份公告编号：2025-046

朗姿股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年8月18日下午14:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年8月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统的具体时间为2025年8月18日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长申东日先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东384人，代表股份245391598股，占公司有表决权股份总数的55.4626％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

241448198股，占公司有表决权股份总数的54.5713％。通过网络投票的股东382人，代表股份3943400股，占公司有表决权股份总数的0.8913％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东382人，代表股份3943400股，占公司有表决权股份总数的0.8913％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东382人，代表股份3943400股，占公司有表决权股份总数的0.8913％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意243277498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1385％；

反对2021200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8237％；弃权

92900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：

同意1829300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.3889％；反对2021200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的51.2553％；弃权92900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3558％。

表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2、《关于修订公司基本管理制度的议案》

总表决情况：

同意243283798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1410％；反对2014900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8211％；弃权

92900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：

同意1835600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.5487％；反对2014900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的51.0955％；弃权92900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3558％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：雷娜、李松

3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、朗姿股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2025年第一次临时股东大

会之法律意见书。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年8月19日