证券代码：002612证券简称：朗姿股份公告编号：2025-061

朗姿股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年9月29日下午14:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年9月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统的具体时间为2025年9月29日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长申东日先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络出席的股东380人，代表股份257486289股，占公司有表决权股份总数的58.1962％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东378人，代表股份

16038091股，占公司有表决权股份总数的3.6249％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东378人，代表股份16038091股，占公司有表决权股份总数3.6249％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东378人，代表股份

16038091股，占公司有表决权股份总数3.6249％。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出

席、列席股东会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意14248891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8441％；

反对371900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3189％；弃权

1417300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的8.8371％。

中小股东总表决情况：

同意14248891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8441％；反对371900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3189％；弃权1417300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的8.8371％。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，申东日先生、申今花女士、上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投

资基金和上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作

为关联股东，在审议本议案时回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。

出席本次会议的申东日先生、申今花女士所持241448198股股份不计入本次股东会有表决权股份总数。

表决结果：通过。

2、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意9630791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.0495％；反对459500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8651％；弃权5947800股（其中，因未投票默认弃权4499100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.0855％。

中小股东总表决情况：

同意9630791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.0495％；反对459500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8651％；弃权5947800股（其中，因未投票默认弃权4499100股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0855％。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，申东日先生、申今花女士、上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投

资基金和上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作

为关联股东，在审议本议案时回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。

出席本次会议的申东日先生、申今花女士所持241448198股股份不计入本次股东会有表决权股份总数。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：雷娜、李松

3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召

开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、朗姿股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年9月30日