证券代码：002612证券简称：朗姿股份公告编号：2026-036

朗姿股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长申东日先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东232人，代表股份216532998股，占公司有表决权股份总数的48.9401%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

211610898股，占公司有表决权股份总数的47.8276%。通过网络投票的股东230人，代表股份4922100股，占公司有表决权股份总数的1.1125%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份4973900股，占公司有表决权股份总数的1.1242%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

51800股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。通过网络投票的中小股东230人，代表股份4922100股，占公司有表决权股份总数的1.1125%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出

席、列席股东会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

总表决情况：

同意216125698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8119%；

反对215800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997%；弃权191500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0884%。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意216123598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8109%；

反对215800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997%；弃权193600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%。

表决结果：通过。

公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2025年度履职情况作述职报告。

3、审议并通过了《2025年度利润分配预案》总表决情况：

同意216269298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；

反对202300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

中小股东总表决情况：

同意4710200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6983%；反对202300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0672%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.2344%。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意216175498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8349%；

反对289200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%；弃权68300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东总表决情况：

同意4616400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8125%；反对289200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8144%；弃权68300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.3732%。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意216115498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8072%；

反对222800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%；弃权194700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%。

中小股东总表决情况：

同意4556400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6062%；反对222800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4794%；弃权194700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9144%。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》

总表决情况：

同意216154498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8252%；

反对310200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433%；弃权68300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东总表决情况：

同意4595400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3903%；反对310200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2366%；弃权68300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3732%。

表决结果：同意票占出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上，通过。

7、审议并通过了《关于2026年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意214060698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8582%；

反对2407000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1116%；弃权

65300股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况：

同意2501600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.2945%；反对2407000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3926%；弃权65300股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3129%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于董事会换届提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

8.01选举申东日先生为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意214899955股，占出席会议所有股东所持股份的

99.2458%。其中，中小股东表决情况：同意3340857股，占出席会议的中小股

东所持股份的67.1678%。

（2）表决结果：通过。

8.02选举申今花女士为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意214898158股，占出席会议所有股东所持股份的

99.2450%。其中，中小股东表决情况：同意3339060股，占出席会议的中小股

东所持股份的67.1316%。

（2）表决结果：通过。

9、审议通过了《关于董事会换届提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：

9.01选举陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事

（1）表决情况：同意215140250股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3568%。其中，中小股东表决情况：同意3581152股，占出席会议的中小股

东所持股份的71.9989%。

（2）表决结果：通过。

9.02选举王庆先生为公司第六届董事会独立董事

（1）表决情况：同意215071769股，占出席会议所有股东所持股份的

99.3252%。其中，中小股东表决情况：同意3512671股，占出席会议的中小股

东所持股份的70.6221%。

（2）表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：雷娜、薛岩青

3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召

开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、朗姿股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026年5月16日