证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024030
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2024年4月25日以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事和高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。关于《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《2023年度报告及摘要》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《2023 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1关于本议案需提交2023年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2024年第一季度报告》。
5、审议通过了《关于2023年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度的财务决算报告》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2023年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
2024年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合2024年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，预计2024年公司实现营业收入：19亿元。
特别提示：上述数据只是公司对2024年经营情况的一种预测，并不代表公司对2024年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
7、审议通过了《关于2023年度的利润分配预案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提2023年年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2023年年度的经营成果及截至2023年12月31日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。
2关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于计提2023年年度资产减值准备的公告》。
9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度40000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。本议案需提交公司
2023年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。本议案需提交2023年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生（为本公司副总经理）按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。上述担保不存在提供反担保情况。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。
12、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和
3内控审计机构，聘期1年。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。本议案需提交2023年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事高学明、高理回避表决。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
14、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。关于本议案需提交2023年度股东大会审议。
15、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
15.1审议《关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
15.2审议通过了《关于非董事高级管理人员2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，公司全体董事对该议案进行了审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》。
16、审议通过了《关于修改<章程>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
21、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
22、审议通过了《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
23、审议通过了《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
24、审议通过了《关于修改<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告》。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
27、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告》。
关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
28、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告》。
29、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
为保证公司董事会审计委员会运作的规范，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后副董事长、总经理高理先生不再担任审计委员会委员，董事会选举董事
6长高学明先生担任审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。具体如下：
调整前的审计委员会委员：黄志刚（召集人）、单立平、高理
调整后的审计委员会委员：黄志刚（召集人）、单立平、高学明
30、审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。
特此公告洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023年4月27日
7
