证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2026-34号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）通知于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

（一）会议召开的情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计219名，代表有表决权股份共

262491322股，约占公司股份总数的42.0835%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共有10人，代表有表决权股份

250435036股，约占公司总股份数的40.1506%。

（2）网络投票情况：

参与网络投票的股东共有209人，代表有表决权股份12056286股，约占公司总股份数的1.9329%。

（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司

总股数的0.0000%。

2、公司部分董事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部

分高级管理人员列席了本次股东会。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年利润分配预案的议案》

表决结果为：同意256909364股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8735%；反对4284258股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.6321%；弃权1297700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4944%。

其中，中小投资者表决情况为：14871073股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.7084%；4284258股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.9468%；1297700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.3448%。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意255485861股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3312%；反对6368761股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.4263%；弃权636700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2425%。

其中，中小投资者表决情况为：13447570股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.7485%；6368761股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.1385%；636700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1130%。（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》表决结果为：同意255466361股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3237%；反对6344561股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.4171%；弃权680400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2592%。

其中，中小投资者表决情况为：13428070股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.6532%；6344561股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.0202%；680400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3266%。

（四）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意15023470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

67.3601%；反对6778761股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的30.3936%；

弃权501000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2463%。

其中，中小投资者表决情况为：13173270股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.4074%；6778761股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的33.1431%；501000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4495%。

出席会议的关联股东邹剑寒先生、李五令先生、林建华先生已回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意255707461股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.4156%；反对5236161股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.9948%；弃权1547700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5896%。

其中，中小投资者表决情况为：13669170股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.8320%；5236161股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.6009%；1547700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.5671%。

（六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意255739661股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.4279%；反对5234661股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.9942%；弃权1517000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5779%。其中，中小投资者表决情况为：13701370股同意，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的66.9894%；5234661股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.5936%；1517000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.4170%。

（七）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意256803861股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8333%；反对5306461股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.0216%；弃权381000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1451%。

其中，中小投资者表决情况为：14765570股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.1926%；5306461股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.9446%；381000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8628%。

（八）审议通过《关于增加为子公司提供2026年度担保额度的议案》

表决结果为：同意255160961股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.2074%；反对5713961股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.1768%；弃权1616400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6158%。

其中，中小投资者表决情况为：13122670股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.1600%；5713961股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.9370%；1616400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.9030%。

会议还听取了公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》。本次股东会审议的议案6为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

本次会议议案内容详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十四次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所2、律师姓名：曾招文、荆日扬

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开

程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日