证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2025-19号

债券代码：128097债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

（一）会议召开的情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进

行网络投票的时间为2025年5月20日9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15～

15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公

司副董事长李五令先生主持。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名，代表有表决权股份共

252535641股，约占公司股份总数的40.5044%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人，代表有表决权股份

244735559股，约占公司总股份数的39.2534%。

（2）网络投票情况：

参与网络投票的股东共有159人，代表有表决权股份7800082股，约占公司总股份数的1.2511%。

（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司

总股数的0.0000%。

2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，

公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意251889444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7441%；反对435697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1725%；

弃权210500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0834%。

其中，中小投资者表决情况为：9910653股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8789%；435697股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%；210500股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9940%。

（二）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意251875494股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7386%；反对464247股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1838%；

弃权195900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0776%。其中，中小投资者表决情况为：9896703股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7467%；464247股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3976%；195900股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8557%。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意251889344股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7441%；反对435697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1725%；

弃权210600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0834%。

其中，中小投资者表决情况为：9910553股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8779%；435697股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1272%；210600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9949%。

（四）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意252064844股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8136%；反对217697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0862%；

弃权253100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1002%。

其中，中小投资者表决情况为：10086053股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5404%；217697股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0621%；253100股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3975%。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：同意252072244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8165%；反对218297股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0864%；

弃权245100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0971%。

其中，中小投资者表决情况为：10093453股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6105%；218297股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0678%；245100股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3217%。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意246305019股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.5328%；反对6000222股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.3760%；弃权230400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0912%。

其中，中小投资者表决情况为：4326228股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.9803%；6000222股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.8372%；230400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1825%。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果为：同意252106444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8300%；反对184197股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0729%；

弃权245000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0970%。

其中，中小投资者表决情况为：10127653股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9344%；184197股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7448%；245000股股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3208%。

（八）审议通过《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》

表决结果为：同意252093344股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8249%；反对213297股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0845%；

弃权229000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0907%。

其中，中小投资者表决情况为：10114553股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8103%；213297股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0205%；229000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1692%。

（九）审议通过《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》

表决结果为：同意251798044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7079%；反对553197股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2191%；

弃权184400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0730%。

其中，中小投资者表决情况为：9819253股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.0131%；553197股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2402%；184400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7467%。

会议还听取了公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。上述各议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上表决通过。

本次会议议案内容及公司独立董事述职报告详见2025年4月29日刊载于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第八次会议决议、第六届监事会

第七次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

2、律师姓名：荆日扬、廖明骐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召

开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日