奥佳华:关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的公告

证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2024-50号

债券代码：128097债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保概述

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计

65500.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、担保额度预计情况

单位：万元被担保方最担保额度占上担保方持截至目前担本次新增担是否关担保方被担保方近一期资产市公司最近一股比例保余额保额度联担保负债率期净资产比例公司对子公司的担保情况

蒙发利（香港）

100%59.83%3924.1410000.002.25%否

有限公司公司漳州奥佳华智能

健康设备有限公100%3.91%-2000.000.45%否司深圳蒙发利科技

100%64.55%2000.002000.000.45%否

有限公司

马德保康（厦门）

100%86.17%8500.0020000.004.50%否

贸易有限公司厦门马德保康科

100%72.07%5000.0013000.002.93%否

技有限公司

OGAWA

WELLNESS

100%66.03%-1000.000.23%否

VIETNAM CO.LTD子公司为子公司提供担保情况

OGAWA HEALTHY

WORLD WORLD

100%46.85%-7200.001.62%否

BERHAD LIFESTYLE

注 1 SDN BHD

呼博仕（香港）

100%96.28%805.857000.001.58%否

有限公司厦门呼博厦门呼博仕智能

仕智能健健康设备有限公100%9.32%-3000.000.68%否康科技股司

份有限公 OGAWA注

司 2 WELLNESS 注

-366.03%-300.000.07%否

VIETNAM CO.LTD

合计--20229.9965500.0014.76%-

注 1：OGAWA WORLD BERHAD 为公司全资子公司；

注2：公司持有控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司98.00%股权；

注 3：OGAWA WELLNESS VIETNAM CO. LTD 为公司全资子公司。

三、各子公司基本情况

1、蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）

香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号 1166769）。其注册地址：UNIT 03 8/F GREENFIELDTOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。其法定股本、已发行及实缴股本均为 HK19124700，等分为每股面值 HK1.00 的普通股股票19124700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外，香港蒙发利持有马来西亚 OGAWA WORLD BERHAD、蒙发利（远东）控股有限公司、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA LLC 、OGAWA USA Inc100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司 87%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权，持有漳州奥佳华智能健康设备有限公司25%股权等。

香港蒙发利2023年度及2024年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

2023年1月-2023年12月2024年1月-2024年9月

项目（或截止2023年12月31日）（或截止2024年9月30日）

资产总额1366301450.941419253082.60

负债总额832645894.58849138726.60

流动负债总额832645894.58849138726.60

净资产533655556.36570114356.00

营业收入102215351.9357567840.53

利润总额48845680.5319858515.58

净利润45158468.1818500320.01

2、漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“漳州奥佳华设备”）

漳州奥佳华设备为公司全资子公司，成立于2018年1月26日。注册地址：

福建省漳州市龙文区石浦路18号；法定代表人：邹剑寒；注册资本为56752.00万元人民币。

经营范围：智能家庭消费设备制造；家用电器制造；体育用品制造；科技中介服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

漳州奥佳华设备2023年度及2024年1-9月的财务状况及经营成果如下表所

示：

单位：人民币元

2023年1月-2023年12月2024年1月-2024年9月

项目（或截止2023年12月31日）（或截止2024年9月30日）

资产总额486932138.05484542360.05

负债总额39430615.7218951380.88

流动负债总额39430615.7218951380.88

净资产447501522.33465590979.17

营业收入20910899.239308147.75利润总额-10205529.84-12580481.36

净利润-10205529.84-12580481.36

3、深圳蒙发利科技有限公司（以下简称“深圳蒙发利”）

深圳蒙发利为公司全资子公司，成立于2005年1月17日。注册地址：深圳市宝安区沙井街道新二村工业区南美路第三栋；法定代表人：林建华；注册资本

为300.00万元人民币。

主营业务：按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、

日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售；塑胶米的销售；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目）。按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚

氨酯泡棉、家用小电器的生产，普通货运。

深圳蒙发利2023年度及2024年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

2023年1月-2023年12月2024年1月-2024年9月

项目（或截止2023年12月31日）（或截止2024年9月30日）

资产总额81627761.2369861293.52

负债总额55633616.9945096681.97

流动负债总额55633616.9945096681.97

净资产25994144.2424764611.55

营业收入171012849.51140596363.76

利润总额15709342.7414171091.07

净利润14523770.2312770467.31

4、马德保康（厦门）贸易有限公司（以下简称“马德保康贸易”）

马德保康贸易为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号市场大厦第一层129-1单元；法定代表人：陈淑美；注册资本为5000.00万元人民币。

经营范围：第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询；家用电器制造；美甲服务；家用电器销售；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生活美容服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

马德保康贸易2023年度及2024年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所

示：

单位：人民币元

2023年3月-2023年12月2024年1月-2024年9月

项目（或截止2023年12月31日）（或截止2024年9月30日）

资产总额187194825.56290222913.61

负债总额154416760.48250098603.05

流动负债总额154373688.15250098603.05

净资产32778065.0840124310.56

营业收入317371496.64343404832.90

利润总额17037545.889794993.97

净利润12778065.087346245.48

5、厦门马德保康科技有限公司（以下简称“马德保康科技”）

马德保康科技为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：厦门市湖里区安岭二路35号713室；法定代表人：陈淑美；注册资本为10000.00万元人民币。

经营范围：第一类医疗器械生产；科技推广和应用服务；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗

器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅

助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

马德保康科技2023年度及2024年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所

示：

单位：人民币元

2023年3月-2023年12月2024年1月-2024年9月

项目（或截止2023年12月31日）（或截止2024年9月30日）

资产总额154753649.88187348301.52负债总额115105665.09135021776.32

流动负债总额115105665.09135021776.32

净资产39647984.7952326525.20

营业收入215076570.85212091008.01

利润总额19533042.6916904720.55

净利润14647984.7912678540.41

6、OGAWA WELLNESS VIETNAM CO. LTD（以下简称“OWVN”）

OWVN为公司全资子公司，成立于2024年1月24日。注册地址：Factory B1-5Lot A6-2 A7 A8 A17-1 A18 A19-2 Vertical Road 2 Phu An Thanh Industrial Park

An Thanh Commune Ben Luc District Long An Province Vietnam.；法定代表人：

TAN TECK MENG；注册资本为 175.00 万美元。

经营范围：生产空气净化器、咖啡机、缝制背包、美容面罩设备等。

OWVN 成立于 2024 年 1 月，2024 年 1 月-9 月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

2024年1月-2024年9月

项目（或截止2024年9月30日）

资产总额31700662.75

负债总额20931030.16

流动负债总额20931030.16

净资产10769632.59

营业收入1344033.90

利润总额-1493317.41

净利润-1493317.41

7、呼博仕（香港）有限公司（以下简称“香港呼博仕”）香港呼博仕为公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司（以下简称“呼博仕”）的全资子公司，成立于 2020 年 9 月 4 日。注册地址：Unit 03

8/F. Greenfield Tower Concordia Plaza No. 1 Science Museum Road Kowloon

Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为 50 万港币。

经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。香港呼博仕2023年度及2024年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

2023年1月-2023年12月2024年1月-2024年9月

项目（或截止2023年12月31日）（或截止2024年9月30日）

资产总额28920648.0443376806.77

负债总额28973255.6441761407.42

流动负债总额28973255.6441761407.42

净资产-52607.601615399.35

营业收入230908746.6873286454.89

利润总额1287681.791668006.95

净利润1287681.791668006.95

8、厦门呼博仕智能健康设备有限公司（以下简称“厦门呼博仕设备”）

厦门呼博仕设备为公司控股子公司呼博仕的全资子公司，成立于2020年10月14日。注册地址：厦门市同安区新民镇大埔路67号综合楼1楼107室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为10000.00万元人民币。

经营范围：智能家庭消费设备制造；电子专用设备制造；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家居用品销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；洗涤机械制造；服务消费机器人制造；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；日用产品修理；日用电器修理；机械设备租赁；工

程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

厦门呼博仕设备2023年度及2024年1月-9月的财务状况及经营成果如下表

所示：单位：人民币元

2023年1月-2023年12月2024年1月-2024年9月

项目（或截止2023年12月31日）（或截止2024年9月30日）

资产总额25693389.54109277409.74

负债总额66766.3210184360.39

流动负债总额66766.3210184360.39

净资产25626623.2299093049.35

营业收入--

利润总额-73618.67-33573.87