奥佳华:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2026-19号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十四次会议通知以电话、电子邮件等方式，于2026年4月17日发出。会议于

2026年4月27日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中董事李五令先生、肖婷婷女士、独立董事曹阳先生以通讯的方式参加会议。公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2025－2027年）》，为了积极回报股东，公司2025年度利润分配方案如下：以公司未来实施2025年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62373920.40元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

该报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况，并阐述了2026年度工作目标。具体内容详见公司《2025年年度报告》。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事邹剑寒、李五令、陈淑美回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

经公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2025年度履职情况的评估及提议，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会同意拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司20256

年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司于2020年2月25日公开发行了1200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120000.00万元。经深交所同意，公司120000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“奥佳转债”自2020年9月2日起进入转股期。

“奥佳转债”于2026年2月25日到期，公司于2026年2月26日完成了“奥佳转债”到期兑付及摘牌事宜，截至2026年2月25日，“奥佳转债”新增转股数量为263209股，公司股份总数将由62347.5995万股增至62373.9204万股，注册资本由62347.5995万元增加为62373.9204万元。新增注册资本为货币，于变更登记前缴足。

综上并结合公司实际情况，现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

条款原章程内容修改后内容公司住所：厦门市前埔路168号；邮编：公司住所：厦门市思明区前埔路168号（五

第5条

361008。楼）；邮编：361008。

第6条公司注册资本为人民币62347.5995万元。公司注册资本为人民币62373.9204万元。

公司的股份总数为62347.5995万股，均为公司的股份总数为62373.9204万股，均为

第20条普通股。普通股。

同时，提请股东会授权公司董事会办理变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等所必需的全部事宜。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

同意公司终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”，并将剩余募集资金10512.49万元永久补充流动资金，以提高资金使用效率，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为子公司提供2026年度担保额度的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。