证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2025-38号

债券代码：128097债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2025年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

（一）会议召开的情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进

行网络投票的时间为2025年9月15日9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15～

15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。（二）会议出席情况

1、出席的情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计165名，代表有表决权股份共

249885560股，约占公司股份总数的40.0793%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人，代表有表决权股份

244819059股，约占公司总股份数的39.2667%。

（2）网络投票情况：

参与网络投票的股东共有157人，代表有表决权股份5066501股，约占公司总股份数的0.8126%。

（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司

总股数的0.0000%。

2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意246976660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8359%；反对2865300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.1466%；弃权43600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0175%。

其中，中小投资者表决情况为：4899369股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的62.7459%；2865300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的36.6957%；43600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5584%。

（二）逐项表决审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01、修订《股东会议事规则》

表决结果为：同意246114134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4907%；反对3728226股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4920%；弃权43200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%。其中，中小投资者表决情况为：4036843股同意，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的51.6996%；3728226股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.7471%；43200股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5533%。

2.02、修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意246100734股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4854%；反对3670726股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4690%；弃权114100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0456%。

其中，中小投资者表决情况为：4023443股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.5280%；3670726股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0107%；114100股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4613%。

2.03、修订《独立董事制度》

表决结果为：同意246100734股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4854%；反对3728226股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4920%；弃权56600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0226%。

其中，中小投资者表决情况为：4023443股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.5280%；3728226股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.7471%；56600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7249%。

2.04、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果为：同意246111734股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4898%；反对3740226股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4968%；弃权33600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小投资者表决情况为：4034443股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.6689%；3740226股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.9008%；33600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4303%。

2.05、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果为：同意246112234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4900%；反对3739726股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4966%；弃权33600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小投资者表决情况为：4034943股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.6753%；3739726股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.8944%；33600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4303%。

2.06、修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意246115534股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4913%；反对3735426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4949%；弃权34600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0138%。

其中，中小投资者表决情况为：4038243股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.7175%；3735426股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.8394%；34600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4431%。

2.07、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果为：同意246102634股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4861%；反对3749326股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.5004%；弃权33600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小投资者表决情况为：4025343股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.5523%；3749326股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的48.0174%；33600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4303%。

2.08、修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果为：同意246125634股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4953%；反对3712326股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4856%；弃权47600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小投资者表决情况为：4048343股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的51.8469%；3712326股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.5435%；47600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6096%。上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案1、议案2.01~2.02为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

本次会议议案内容详见2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

2、律师姓名：曾招文、邢志华

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召

开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年9月15日