证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2025-49号

债券代码：128097债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）通知于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

（一）会议召开的情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东会由公司

副董事长李五令先生主持。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。（二）会议出席情况

1、出席的情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计171名，代表有表决权股份共

248580560股，约占公司股份总数的39.8698%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共有7人，代表有表决权股份

244867559股，约占公司总股份数的39.2743%。

（2）网络投票情况：

参与网络投票的股东共有164人，代表有表决权股份3713001股，约占公司总股份数的0.5955%。

（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司

总股数的0.0000%。

2、公司部分董事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部

分高级管理人员列席了本次股东会。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意247584860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5994%；反对949000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3818%；

弃权46700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况为：5459069股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.5742%；949000股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.7023%；46700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7235%。

（二）审议通过《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》

表决结果为：同意247563060股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5907%；反对895600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3603%；

弃权121900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0490%。

其中，中小投资者表决情况为：5437269股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.2365%；895600股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的13.8750%；121900股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8885%。

（三）审议通过《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》

表决结果为：同意247692960股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6429%；反对840900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3383%；

弃权46700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小投资者表决情况为：5567169股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.2489%；840900股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的13.0276%；46700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7235%。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意247528760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5769%；反对977100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3931%；

弃权74700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0300%。

其中，中小投资者表决情况为：5402969股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.7051%；977100股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.1376%；74700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1573%。

本次会议议案内容详见2025年10月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十二次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

2、律师姓名：黄臻臻、荆日扬

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开

程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、公司2025年第二次临时股东会决议；2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年11月17日