证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2025-077

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年9月12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00。

（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计213名，代表股份216371609股，占公司有表决权股份总数的46.7811％，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表股份213948367股，占公司有表决权股份总数的46.2572％；

（2）通过网络投票的股东205人，代表股份2423242股，占公司有表决权

股份总数的0.5239％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东205人，代表股份2423242股，占公司有表决权股份总数的0.5239％。

（3）公司董事、部分监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。

公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经出席会议的股东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于新增公司对子公司担保额度的议案》

表决结果：同意214794909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2713％；反对1470300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6795％；弃权106400股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0492％。

其中，中小股东的表决情况为：同意846542股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9343％；反对1470300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.6749％；弃权106400股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.3908％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意214870509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3062％；反对1396000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6452％；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0486％。

其中，中小股东的表决情况为：同意922142股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.0541％；反对1396000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.6088％；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.3372％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。3、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意214724609股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2388％；反对1339700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6192％；弃权307300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.1420％。

其中，中小股东的表决情况为：同意776242股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0332％；反对1339700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.2854％；弃权307300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6814％。

此议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

3.02审议通过《累积投票制度》

表决结果：同意214713409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2336％；反对1520300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7026％；弃权137900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0637％。

其中，中小股东的表决情况为：同意765042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5710％；反对1520300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.7383％；弃权137900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

5.6907％。

3.03审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意214602009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1821％；反对1607800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7431％；弃权161800股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0748％。

其中，中小股东的表决情况为：同意653642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.9739％；反对1607800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3491％；弃权161800股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.6770％。

3.04审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意214685109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2206％；反对1591900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7357％；弃权94600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0437％。

其中，中小股东的表决情况为：同意736742股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.4032％；反对1591900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.6930％；弃权94600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9039％。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

律师：王文豪、周良。

2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规

和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年9月13日