哈尔斯:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2026-033

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、股东会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2026年5月12日（周二）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月6日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的议案

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于2025年度拟不进行利润分配暨提

2.00请股东会授权董事会制定2026年中期利非累积投票提案√润分配计划的议案》

3.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√4.00《关于公司及子公司向银行申请综合授非累积投票提案√信额度的议案》5.00《关于2026年度开展金融衍生品交易与非累积投票提案√套期保值业务的议案》6.00《2026年度董事、高级管理人员薪酬方非累积投票提案√案》7.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>非累积投票提案√的议案》

2、特别说明和提示

上述议案7为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

公司现任独立董事文宗瑜、蔡海静、张旭勇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写股东参会登记表（格式见附件3），请发传真或邮件后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2026年5月7日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点

浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3座 26层

4、会议联系方式

联系人：邵巧蓉

联系电话：0571-86978641

传真：0571-86978623

电子邮箱：zqb@haers.com

5、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会登记表。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026年4月15日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”；

2、本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案以外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√2.00《关于2025年度拟不进行利润分配暨提请股东会授权董事会制定2026√年中期利润分配计划的议案》

3.00《2025年年度报告及其摘要》√4.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议√案》5.00《关于2026年度开展金融衍生品交易与套期保值业务√的议案》

6.00《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》√

7.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√

注：

1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明

确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。